证券代码：301367证券简称：怡和嘉业公告编号：2025-032

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间：2025年4月17日，其中通过深交所交易系统进行网

络投票的具体时间为：2025年4月17日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过互联网系统进行投票的具体时间为：2025年4月17日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议地点：北京市丰台区丽泽路16号院4号楼北京汇亚大厦17层10号

4、会议的召集人：公司第三届董事会

5、会议的主持人：董事长庄志先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公1司规范运作》等法律、法规、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东73人，代表股份33888077股，占公司有表决权股份总数的38.1312％。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份33479086股，占公司有表决权股份总数的37.6710％。

通过网络投票的股东63人，代表股份408991股，占公司有表决权股份总数的0.4602％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东68人，代表股份952721股，占公司有表决权股份总数的1.0720％。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份543730股，占公司有表决权股份总数的0.6118％。

通过网络投票的中小股东63人，代表股份408991股，占公司有表决权股份总数的0.4602％。

备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有公司5%以上股份以外的股东。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案。具体表决情况如下：

1、审议通过《关于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意33862137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

2的99.9235％；反对24140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0712％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0053％。

中小股东总表决情况：同意926781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2773％；反对24140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5338％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1889％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数

2/3以上股东审议通过。

2、审议通过《关于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：同意33854817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9019％；反对31460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0928％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0053％。

中小股东总表决情况：同意919461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5089％；反对31460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3021％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1889％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数

2/3以上股东审议通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：同意33854817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9019％；反对31460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0928％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0053％。

3中小股东总表决情况：同意919461股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的96.5089％；反对31460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3021％；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1889％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数

2/3以上股东审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所周双月律师和何芬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和

《公司章程》的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2025年

第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

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