瑞迈特:董事会决议公告

证券代码：301367证券简称：瑞迈特公告编号：2025-047

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

五次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月13日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事 9人，其中董事周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

1表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审议，董事会认为公司2025年半年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议案》经审议，董事会认为公司修改经营范围、修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度有利于优化公司治理。根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，废止《监事会议事规则》，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

4、审议通过《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》经审议，董事会认为公司新增2025年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司的保荐人中国国际金融股

份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》经审议，董事会同意公司拟于2025年9月16日（星期二）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件