证券代码：301367证券简称：瑞迈特公告编号：2026-041

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十一次会议于2026年5月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年5月21日以电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈蓓女士、周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、库

逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会审议情况

经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会提名庄志先生、陈蓓女士、周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生为公司第四届董事

1会非独立董事候选人，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

本次董事会召开前，本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会提名沈佳云先生、王广志先生、王立华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司

2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。公司独立董事候选人尚需提请

深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

本次董事会召开前，本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2本议案尚需提交公司股东会审议通过。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》；

经审议，董事会同意公司拟于2026年6月11日（星期四）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

2、《第三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司董事会

2026年5月27日

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