丰立智能:监事会决议公告

证券代码：301368证券简称：丰立智能公告编号：2025-004

浙江丰立智能科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会

议于2025年4月12日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于

2025年4月22日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮正敏

先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，在2024年度内认真履行了监督职责，并对2025年度的工作做出计划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

1《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

根据公司实际经营情况，公司制订了《2024年度财务决算报告》，公司监事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。