证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-046

浙江丰立智能科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 29日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 29日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 09月 29日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇三丰路 1号一号楼党建中心一楼大会议室。

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长王友利

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席会议情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 105人，代表股份 58785655股，占公司有表决权股份总数的 41.6478%。

其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 56397495股，占公司有表决权股份总数的 39.9558%。通过网络投票的股东 99人，代表股份 2388160股，占公司有表决权股份总数的

1.6919%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 101人，代表股份 7467670股，占公司有表决权股份总数的 5.2906%。

其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 5079510股，占公司有表决权股份总数的 3.5987%。

通过网络投票的中小股东 99人，代表股份 2388160股，占公司有表决权股份总数的

1.6919%。

（3）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 提案名 表决 决

股数 股数 股数 股数

编 称 分类 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） （股）

码 果总表

决情 58708755 99.8692% 72300 0.123% 4600 0.0078% 0《关于况变更注其册资本

1.00 中，并修订 通过

中小公司章

股东 7390770 98.9702% 72300 0.9682% 4600 0.0616% 0程的议的表案》决情况

以上议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为，丰立智能本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江丰立智能科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；2、浙江天册律师事务所关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2026年第二次临时股东

会的法律意见书。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2026年 09月 29日