浙江丰立智能科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2024年工作

中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024年度公司总体经营情况

2024年度，公司实现合并营业收入50468.87万元，比上年同期增加17.56%。

实现营业利润1717.37万元，比上年同期减少29.85%。实现归属于上市公司股东的净利润1679.53万元，比上年同期减少30.28%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1565.73万元，比上年同期减少23.50%。于2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为97668.39万元，比上年末增长

0.66%。2024年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额4330.59万元，比上

年同期减少5.68%。

二、2024年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司共召开了3次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席

会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号会议名称召开时间议题

（一）《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

（二）《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

第三届董事（三）《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

2024年4

1会第三次会（四）《关于<2023年财务决算报告>的议案》

月19日

议（五）《关于公司2023年度利润分配方案的议案》（六）《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

1序号会议名称召开时间议题（七）《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

（八）《关于续聘会计师事务所的议案》（九）《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》（十）《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》（十一）《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

（十二）《关于<2023年社会责任报告书>的议案》（十三）《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》（十四）《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》（十五）《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》（十六）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》（十七）《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

（十八）《关于<2024年第一季度报告>的议案》（十九）《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

（一）《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》（二）《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》第三届董事（三）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

2024年8

2会第四次会金的议案》

月26日议（四）《关于新设全资子公司暨在马来西亚投资新建高精密新能源汽车传动齿轮项目的议案》（五）《关于新设全资子公司暨在越南投资新建高精密小模数齿轮及精密机械件项目的议案》

第三届董事

2024年10

3会第五次会（一）《关于<2024年三季度报告>的议案》

月25日议

（二）董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司共召开1次年度股东大会，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《浙江丰立智能科技股份有限

2公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号会议名称召开时间议题

（一）《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

（二）《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

（三）《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

（四）《关于<2023年财务决算报告>的议案》

（五）《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

（六）《关于续聘会计师事务所的议案》

（七）《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

2023年年2024年5（八）《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》度股东大会月15日（九）《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》（十）《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》（十一）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》（十二）《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照公司《战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司未召开董事会提名委员会。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况3报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查

公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》及公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第24号——创业板上市公司规范运作》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、业绩说明会、深交所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

三、2025年董事会工作主要方向

2025年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学

高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证2025年度经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

1、继续提升规范运作和治理水平。公司董事会将进一步加强自身建设，充分

发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，夯实公司持续发展的基础，促进公司健康、稳定发展。

2、做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规

范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

3、提升股东回报水平。公司在经济效益增长的同时，非常重视对股东的合理回报，不断提升股东的获得感。公司将按照法律法规的要求执行股东回报规划及利润分配政策，并结合公司实际发展、未来规划等因素，充分听取股东的意见和诉求，制定合理的分红方案。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

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