证券代码：301368证券简称：丰立智能公告编号：2026-030

浙江丰立智能科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六

次会议于2026年8月14日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2026年

8月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友

利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映

了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告内容真实、准确、完

1整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2026年半年度

募集资金存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

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