证券代码：301369证券简称：联动科技公告编号：2026-002

佛山市联动科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议在公司2026年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生

第三届董事会成员后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意

豁免本次会议通知时间要求，于同日以口头方式通知。

本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事张赤梅女士主持，公司拟聘任的高级管理人员列席本次会议。本次会议应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经审议，公司董事会同意选举张赤梅女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

董事会拟选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：欧阳文晋先生（主任委员）、张赤梅女士、陈荣盛先生

提名委员会：欧阳文晋先生（主任委员）、郑俊岭先生、陈荣盛先生

薪酬与考核委员会：陈荣盛先生（主任委员）、张赤梅女士、欧阳文晋先生

战略委员会：张赤梅女士（主任委员）、郑俊岭先生、陈荣盛先生

以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑俊岭先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李军先生、邱少媚女士为公司副总经理。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邱少媚女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。邱少媚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李映辉女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司研发总监、销售总监、人力资源总监的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张国胜先生为公司研发总监，聘任单良先生为公司销售总监，聘任石海靖女士为公司人力资源总监。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林昱先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2026年1月22日