国科恒泰:关于2024年度利润分配方案的公告

证券代码：301370证券简称：国科恒泰公告编号：2025-020

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

4月24日分别召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司

2024年年度股东大会审议。

（一）董事会审议情况及意见

公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法

律法规要求和《公司章程》的规定，该方案是基于公司实际情况作出，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。同意公司2024年度利润分配方案并同意将该方案提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见公司于2025年4月24日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，使全体股东分享公司经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。

二、2024年度利润分配方案情况

公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为130663320.01元，母公司实现的净利润为90632600.36元。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，按照母公司2024年实现净利润的10%提取法定盈余公积9063260.04元，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至2024年12月31日，合并报表中累计可供分配利润为832261562.30元，母公司累计可供分配利润为655510221.43元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟定公司2024年度利润分配方案为：以未来实施2024年度权益分派时股权登记日的总股本扣除股权登记日当日公司股票回购专用证券账

户持股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。截至本公告披露日，公司股票回购专用证券账户持股3635860股，按公司当前总股本470600000股扣除公司股票回购专用证券账户持股数3635860股后为基数来测算，本次现金分红金额预计为39224987.76元（含税）。

如本方案获得股东大会审议通过，含本次拟实施的2024年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为39224987.76元（含税）。2024年度，公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.02%。

在利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，按照分配总额不变的原则对每股分配额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）39224987.7655101768.52不适用

回购注销总额（元）0.000.00不适用归属于上市公司股东的

130663320.01153880297.94不适用

净利润（元）

研发投入（元）25847472.6412903071.91不适用

营业收入（元）7346445484.567482926077.91不适用合并报表本年度末累计

832261562.30

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累655510221.43计未分配利润（元）上市是否满三个否完整会计年度最近三个会计年度累计

94326756.28

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0.00

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

142271808.98

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总94326756.28额（元）最近三个会计年度累计

38750544.55

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营0.26

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

注：公司于2023年7月12日在深圳证券交易所创业板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。

公司上市未满三个会计年度，且公司2023年度、2024年度累计现金分红总额94326756.28元，高于最近两个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、利润分配方案的合法性、合规性公司2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的

0.00%、0.00%，未达到公司总资产的50%以上。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委

员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

五、其他说明

1、本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项

仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十九次会议决议；

2、第三届监事会第二十一次会议决议；

3、公司2024年度审计报告。