证券代码：301370证券简称：国科恒泰公告编号：2025-028

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议的召开时间：

现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年

5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼公司410会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长刘冰先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表88人，代表股份319864249股，占公司有表决权股份总数的68.4987%。其中：通过现场投票的股东及股东代表5人，代表股份266118533股，占公司有表决权股份总数的56.9891%。通过网络投票的股东83人，代表股份53745716股，占公司有表决权股份总数的11.5096%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份53745716股，占公司有表决权股份总数的11.5096%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东83人，代表股份

53745716股，占公司有表决权股份总数的11.5096%。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为470600000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为3635860股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为466964140股。

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议

案：

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决结果：同意319229350股，占出席会议股东所持有效表决权的

99.8015%；反对562910股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1760%；弃权

71989股（其中，因未投票默认弃权40889股），占出席会议股东所持有效表决

权的0.0225%。

2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意319231550股，占出席会议股东所持有效表决权的

99.8022%；反对562910股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1760%；弃权

69789股（其中，因未投票默认弃权40889股），占出席会议股东所持有效表决权的0.0218%。

公司独立董事在本次股东大会中就2024年度工作情况进行了述职。

3、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意319231550股，占出席会议股东所持有效表决权的

99.8022%；反对565010股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1766%；弃权

67689股（其中，因未投票默认弃权40889股），占出席会议股东所持有效表决

权的0.0212%。

4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决结果：同意319231550股，占出席会议股东所持有效表决权的

99.8022%；反对565010股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1766%；弃权

67689股（其中，因未投票默认弃权40889股），占出席会议股东所持有效表决

权的0.0212%。

5、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

总表决结果：同意319220539股，占出席会议股东所持有效表决权的

99.7988%；反对619310股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1936%；弃权

24400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的

0.0076％。

其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意53102006股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8023％；反对619310股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1523％；弃权24400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0454％。

6、审议通过《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意319127950股，占出席会议股东所持有效表决权的

99.7698％；反对694899股，占出席会议股东所持有效表决权的0.2172％；弃权

41400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的

0.0129％。其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意53009417股，占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的98.6300％；反对694899股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2929％；弃权41400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0770％。

7、审议通过《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意319127950股，占出席会议股东所持有效表决权的

99.7698％；反对694899股，占出席会议股东所持有效表决权的0.2172％；弃权

41400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的

0.0129％。

8、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决结果：同意319220239股，占出席会议股东所持有效表决权的

99.7987％；反对626210股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1958％；弃权

17800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的

0.0056％。

其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意53101706股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8017％；反对626210股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1651％；弃权17800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0331％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：郑裕丰、朱哲

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集

人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；2、《北京市中伦律师事务所关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2025年5月16日