国科恒泰:第三届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：301370证券简称：国科恒泰公告编号：2026-012

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

董事会第四十八次会议已于2026年4月16日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于2026年4月27日以现场与通讯相结合的方式召开。

3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》及其摘要的相关内容的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及

《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

3、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结。公司现任独立董事程小可、姜涟、陈鑫及报告期内离任独立董事张金鑫，分别向董事会递交了《独立董事

2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

该议案具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”部分相关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理肖薇女士所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司管理层勤勉尽责，积极开展工作，能够充分、有效地执行股东会与董事会的各项决议。报告内容客观、真实、准确地反映了管理层2025年度主要工作及成果。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

5、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》经审议，董事会认为《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

该议案具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

6、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》经审议，董事会认为公司2025年度严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件

以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

该议案具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

7、审议《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》经审议，董事会认为公司董事2025年度的薪酬及2026年度薪酬方案是依据公司所处的行业和规模对应的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司

2025年年度股东会审议。

本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。

8、审议通过《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》经审议，董事会认为公司高级管理人员2026年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

因董事肖薇女士担任公司总经理，基于谨慎性原则，对本议案进行回避表决。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。高级管理人员2026年度薪酬方案经本次董事会审议通过后，尚需向公司2025年年度股东会说明。

9、审议通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》经审议，董事会认为公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，能够充分展示公司2025年度社会责任的履行情况。

该议案具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

战略与 ESG委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。10、审议通过《关于 2025年度利润分配方案的议案》经审议，董事会认为公司2025年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该方案是基于公司实际情况所作出的，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。

该议案具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提交公司

2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告>的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守有关监督审查工作要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等事项进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所保持充分沟通与交流，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

该议案具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

12、审议通过《关于<公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，公司出具了《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。该议案具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司对会计师事务所

2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

13、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，公司在任独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。董事会对在任独立董事2025年的独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事不存在影响其独立客观判断的情况，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

该议案具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

14、审议通过《关于<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》经审议，董事会认为公司《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》有利于持续完善和健全公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益。

该议案具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

审计委员会、战略与 ESG委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》经审议，董事会认为公司修订的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，有利于进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系，建立科学有效的激励与约束机制，符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定。

该议案具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司

2025年年度股东会审议。

本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。

16、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》经审议，董事会认为公司制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》有利于规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益。

该议案具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

17、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年6月5日（星期五）召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。