证券代码：301370证券简称：国科恒泰公告编号：2025-066

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

董事会第四十五次会议已于2025年10月20日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于2025年10月27日以现场与通讯相结合的方式召开。

3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第46号上市公司季度报告公告格式》等相关规定编制了《2025年第三季度报告》。

公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司于2025年10月29日在

中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。三、备查文件

1、第三届董事会第四十五次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2025年第七次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2025年10月28日