证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-056

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 15日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

10月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 10月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 31号院（一区）3号楼 9

层 0908会议室。

5、会议召集人：公司第三届董事会。

6、会议主持人：董事长刘冰先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表 69人，代表股份 262481333股，占公司有表决权股份总数的 56.2102%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 5 人，代表股份261449133股，占公司有表决权股份总数的 55.9891%。通过网络投票的股东 64人，代表股份 1032200股，占公司有表决权股份总数的 0.2210%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 64人，代表股份 1032200股，占公司有表决权股份总数的 0.2210%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 64人，代表股份 1032200股，占公司有表决权股份总数的 0.2210%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 470600000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 3635860股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 466964140股。

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

公司全体董事、高级管理人员（含董事会秘书）出席/列席了本次会议，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 表决分 决提案名称

编 类 股数 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 结码 （股） （股） （股） 果《关于 总表决 261755433 99.7234% 722200 0.2751% 3700 0.0014% 0

2025年度 情况

企业负责 其中， 通

1.00 人薪酬分 中小股 过306300 29.6745% 722200 69.9671% 3700 0.3585% 0

配方案的 东的表议案》 决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：郑裕丰、卢璐

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的相关规定，表决结果合法、有效。四、备查文件

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2026年 10月 15日