敷尔佳:董事会关于2025年度董事履职与绩效评价及薪酬情况的说明

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

董事会关于2025年度董事履职与绩效评价及薪酬情况的说明

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，对2025年度董事履职与绩效进行了评价，对2025年度董事薪酬情况进行了确认。具体如下：

一、2025年度董事履职与绩效评价及薪酬原则

公司从非独立董事和独立董事的职责与义务等方面，对2025年度董事履职与绩效进行了评价，对2025年度董事薪酬情况进行了确认；针对独立董事还对其独立性作出了评价。公司董事兼任公司高级管理人员职务的，除按照董事身份进行评价外，还按其实际担任的高级管理人员职务进行了评价。

公司2025年度董事薪酬方案为：公司董事长薪酬由固定薪酬和业绩奖励两

部分组成，固定薪酬为60万元，业绩奖励根据公司2025年度经营业绩情况及公司相关制度确定；公司独立董事及法人股东提名董事领取固定津贴，固定津贴为10万元；公司高级管理人员担任董事职务的，薪酬按其在经营管理层的职务与评价情况确定。

二、2025年度董事履职与绩效评价及薪酬确认程序

公司董事2025年度的履职与绩效评价由董事会薪酬与考核委员会组织实施，并根据董事履职与绩效评价的结果，对2025年度董事薪酬进行了确认；2025年度董事薪酬相关的议案将提交公司董事会与股东会进行审议确定。董事会薪酬与考核委员会对每位董事履职、绩效情况评价时，当事董事回避。相关会议审议董事薪酬相关议案时，当事董事应当回避表决。

三、2025年度董事履职与绩效评价结果及薪酬情况

依照上述原则和程序，公司2025年度董事履职与绩效评价结果均为称职，薪酬具体情况如下表：

1任职固定津贴日常补助及满勤奖税前薪酬总额

姓名职务状态（万元）（万元）（万元）

张立国董事长现任60.001.9461.94

梁延飞董事现任10.000.0010.00

王孝先独立董事现任10.000.0010.00

姚淑英独立董事现任10.000.0010.00任职税前基本薪日常补助及满税前绩效薪税前薪酬总姓名职务

状态酬（万元）勤奖（万元）酬（万元）额（万元）

邓百娇董事、董事会秘书现任75.001.260.0076.26

徐崇职工代表董事现任18.910.370.0019.28

注：上表人员报酬，按报告期内在公司担任董事职务期间进行统计；公司根据2025年度经营与业绩情况，决定董事2025年度绩效薪酬不予发放。