证券代码：301371证券简称：敷尔佳公告编号：2026-014

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日、

2026年4月22日分别召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董

事会第十八次会议，审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联人员对上述议案进行了回避表决，《关于董事2026年度薪酬方案的议案》直接提交公司2025年度股东会进行审议。

具体内容公告如下：

一、董事2026年度薪酬方案

1、2025年度公司董事薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会对2025年度董事履职与绩效进行了评价，评价结果均为称职，并对2025年度董事薪酬进行了确认，具体薪酬情况见下表：

任职固定津贴日常补助及满勤奖税前薪酬总额姓名职务状态（万元）（万元）（万元）

张立国董事长现任60.001.9461.94

梁延飞董事现任10.000.0010.00

王孝先独立董事现任10.000.0010.00

姚淑英独立董事现任10.000.0010.00任职税前基本薪日常补助及满税前绩效薪税前薪酬总姓名职务

状态酬（万元）勤奖（万元）酬（万元）额（万元）

邓百娇董事、董事会秘书现任75.001.260.0076.26

徐崇职工代表董事现任18.910.370.0019.28

注：上表人员报酬，按报告期内在公司担任董事职务期间进行统计；公司根据2025年度经营与业绩情况，决定董事2025年度绩效薪酬不予发放。

12、2026年度公司董事薪酬方案

公司董事长领取固定津贴，固定津贴为60万元；公司独立董事及法人股东提名董事领取固定津贴，固定津贴为10万元；公司担任高级管理人员职务的董事与职工代表董事，薪酬按其在经营管理层的职务与评价情况确定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，基本薪酬不超过180万元（含本数），绩效薪酬部分将根据公司2026年度经营业绩情况与公司相关制度确定，绩效薪酬上限金额不低于基本薪酬金额，中长期激励收入根据实际开展情况确定；以上固定津贴、基本薪酬不包含日常补助和满勤奖。

二、高级管理人员2026年度薪酬方案

1、2025年度公司高级管理人员薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会对2025年度高级管理人员履职与绩效进行了评价，评价结果均为称职，并对2025年度高级管理人员薪酬进行了确认，具体薪酬情况见下表：

任职税前基本薪日常补助及满税前绩效薪税前报酬总姓名职务

状态酬（万元）勤奖（万元）酬（万元）额（万元）

邓百娇董事、董事会秘书现任75.001.260.0076.26

孙娜总经理现任180.001.980.00181.98

郝庆祝副总经理现任130.001.340.00131.34

肖丽副总经理现任130.001.380.00131.38

王巍副总经理现任130.001.340.00131.34

李政德财务负责人现任30.390.270.0030.66

张春静助理总经理现任31.400.650.0032.05

注：上表人员报酬，按报告期内在公司担任高级管理人员职务期间进行统计；

公司根据2025年度经营与业绩情况，决定高级管理人员2025年度绩效薪酬不予发放。

2、2026年度公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬按其在经营管理层的职务与评价情况确定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，基本薪酬不超过180万元（含本数），绩效薪酬部分将根据公司2026年度经营业绩情况与公司相关制度确定，绩效薪酬上限金额不低于基本薪酬金额，中长期激励收入根据实际开展情况确定；以上基本薪

2酬不包含日常补助和满勤奖。

三、审议情况

1、薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月14日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，《关于董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》全体非关联委员审议通过，关联委员邓百娇女士回避表决。

2、董事会审议情况公司于2026年4月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，《关于董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会进行审议，《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》全体非关联董事审议通过，关联董事邓百娇女士回避表决。

三、备查文件

1、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

2、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

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