证券代码：301371证券简称：敷尔佳公告编号：2025-035

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日的交易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月8日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长张立国先生6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东共114人，代表股份467403715股，占公司有表决权股份总数的89.8674％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份

443275000股，占公司有表决权股份总数的85.2281％。通过网络投票的股东

104人，代表股份24128715股，占公司有表决权股份总数的4.6392％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份

25273715股，占公司有表决权股份总数的4.8594％。其中：通过现场投票的中

小股东3人，代表股份1145000股，占公司有表决权股份总数的0.2201％。通过网络投票的中小股东104人，代表股份24128715股，占公司有表决权股份总数的4.6392％。

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意467371655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9931％；

反对24670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％；弃权7390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0016％。

中小股东表决情况：

同意25241655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8731％；反对24670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0976％；弃权7390股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0292％。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数

22/3以上同意，表决结果为通过。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意467334187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9851％；

反对61878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权7650股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

中小股东表决情况：

同意25204187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7249％；反对61878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2448％；弃权7650股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0303％。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数

2/3以上同意，表决结果为通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意467334187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9851％；

反对61878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权7650股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

中小股东表决情况：

同意25204187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7249％；反对61878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2448％；弃权7650股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0303％。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数

2/3以上同意，表决结果为通过。

34、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意467334187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9851％；

反对61878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权7650股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

中小股东表决情况：

同意25204187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7249％；反对61878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2448％；弃权7650股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0303％。

表决结果为通过。

5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意467316637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9814％；

反对79428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％；弃权7650股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

中小股东表决情况：

同意25186637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6555％；反对79428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3143％；弃权7650股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0303％。

表决结果为通过。

6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

4同意467316637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9814％；

反对79428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％；弃权7650股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

中小股东表决情况：

同意25186637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6555％；反对79428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3143％；弃权7650股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0303％。

表决结果为通过。

7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意467300137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778％；

反对79428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％；弃权24150股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。

中小股东表决情况：

同意25170137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5902％；反对79428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3143％；弃权24150股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0956％。

表决结果为通过。

8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意467300137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778％；

反对79428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％；弃权24150股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

5的0.0052％。

中小股东表决情况：

同意25170137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5902％；反对79428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3143％；弃权24150股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0956％。

表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。

见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》

和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议

的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2025年9月8日

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