证券代码：301371证券简称：敷尔佳公告编号：2025-018

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日的交易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月14日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长张立国先生6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共116人，代表股份359575822股，占公司有表决权股份总数的89.8760％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人11人，代表股份358600100股，占公司有表决权股份总数的89.6321％。

通过网络投票的股东105人，代表股份975722股，占公司有表决权股份总数的

0.2439％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人110人，代表股份19975822股，占公司有表决权股份总数的4.9930％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人5人，代表股份19000100股，占公司有表决权股份总数的4.7491％。通过网络投票的中小股东105人，代表股份975722股，占公司有表决权股份总数的0.2439％。

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意359303122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9242％；

反对262400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0730％；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0029％。

中小股东表决情况：

同意19703122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6349％；反对262400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.3136％；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0516％。

2表决结果为通过。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意359302722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9240％；

反对262400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0730％；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0030％。

中小股东表决情况：

同意19702722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6328％；反对262400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3136％；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0536％。

表决结果为通过。

3、审议通过《2024年年度报告全文》及其摘要

总表决情况：

同意359306622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9251％；

反对261900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728％；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0020％。

中小股东表决情况：

同意19706622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6524％；反对261900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3111％；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0365％。

表决结果为通过。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

3总表决情况：

同意359298222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9228％；

反对267300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743％；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0029％。

中小股东表决情况：

同意19698222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6103％；反对267300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3381％；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0516％。

表决结果为通过。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意359301322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9237％；

反对267200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743％；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0020％。

中小股东表决情况：

同意19701322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6258％；反对267200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3376％；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0365％。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数

2/3以上同意，表决结果为通过。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意359306522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9251％；

4反对261900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728％；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0021％。

中小股东表决情况：

同意19706522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6519％；反对261900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3111％；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0370％。

表决结果为通过。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：

同意359265300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9136％；

反对303222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843％；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0020％。

中小股东表决情况：

同意19665300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4455％；反对303222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5179％；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0365％。

表决结果为通过。

8、审议通过《关于董事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意21222922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6845％；反对274900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2783％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0372％。

5中小股东表决情况：

同意19692922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5838％；反对274900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3762％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0400％。

关联股东张立国、邓百娇对本议案进行了回避表决。

表决结果为通过。

9、审议通过《关于监事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意359092922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9213％；

反对274900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0765％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0022％。

中小股东表决情况：

同意19692922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5838％；反对274900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3762％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0400％。

关联股东许小明对本议案进行了回避表决。

表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。

见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》

和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议

的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

6四、备查文件

1、2024年年度股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2025年5月14日

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