证券代码：301371证券简称：敷尔佳公告编号：2026-016

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日的交易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月14日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长张立国先生6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定。

1（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东共94人，代表股份466914648股，占公司有表决权股份总数的89.7733％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份442444500股，占公司有表决权股份总数的85.0685％。通过网络投票的股东86人，代表股份

24470148股，占公司有表决权股份总数的4.7049％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份

25044648股，占公司有表决权股份总数的4.8153％。其中：通过现场投票的中小

股东2人，代表股份574500股，占公司有表决权股份总数的0.1105％。通过网络投票的中小股东86人，代表股份24470148股，占公司有表决权股份总数的

4.7049％。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意466890368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9948%；反对19550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%；弃权4730股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东表决情况：

同意25020368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9031%；反对19550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0781%；弃权4730股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0189%。

表决结果为通过。

2、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

2同意466895098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9958%；反对19550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意25025098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9219%；反对19550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0781%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果为通过。

3、审议通过《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》

总表决情况：

同意466892968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对19550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%；弃权2130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：

同意25022968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9134%；反对19550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0781%；弃权2130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0085%。

表决结果为通过。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意466890368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9948%；反对19550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%；弃权4730股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东表决情况：

同意25020368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

399.9031%；反对19550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0781%；弃权4730股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0189%。

表决结果为通过。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：

同意466850260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862%；反对58658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%；弃权5730股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：

同意24980260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7429%；反对58658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2342%；弃权5730股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0229%。

表决结果为通过。

6、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意27399368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9115%；反对19550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713%；弃权4730股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

中小股东表决情况：

同意25020368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9031%；反对19550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0781%；弃权4730股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0189%。

关联股东张立国、邓百娇对本议案进行了回避表决。

表决结果为通过。

47、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意466889368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9946%；反对19550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%；弃权5730股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东表决情况：

同意25019368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8991%；反对19550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0781%；弃权5730股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0229%。

表决结果为通过。

此外，在本次股东会上，公司独立董事对2025年度工作情况进行了述职。

三、律师出具的法律意见本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。

见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》

和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议

的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年度股东会会议决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

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