证券代码：301371证券简称：敷尔佳公告编号：2026-003

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年4月22日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月10日以通讯方式发出，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取并审议通过了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

根据公司董事会2025年度工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、

第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职。独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报1告》，董事会对独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》与《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2025年年度报告全文》及其摘要

公司董事会审议通过了公司《2025年年度报告全文》及其摘要，认为《2025年年度报告全文》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度财务状

况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》与《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

公司董事会认真审议了公司2025年度财务报表，认为相关内容真实、公允地反映了公司2025年度财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司董事会同意公司2025年度利润分配预案如下：

2以公司总股本520104000股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利

8元人民币（含税），合计派发现金股利416083200.00元（含税），剩余未分配

利润结转至以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本预案经股东会审议通过之日至利润分配方案实施日，公司股本如发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》

为进一步完善公司利润分配政策，增强利润分配决策的透明度和可操作性，保护股东合法权益，积极回报广大投资者。同意公司结合实际情况，制定未来三年（2026年-2028年）股东回报规划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会认为公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的

募集资金相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2025年度募集资金实际存放与使用情况，公司募集资金的实际使用合法、合规，不存在募集资金管理与使用违规的情形，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。

保荐人出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

公司董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映

了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

保荐人出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，并在2025年度审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务报告与内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度财务报告审计及内部控制审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时地反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》经公司董事会审议通过，同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通

4合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，聘用自

2025年度股东会审议通过之日起生效，有效期为一年。公司董事会提请股东会授权

公司管理层根据公司2026年度实际情况、审计工作量变化，结合具体审计要求和审计范围与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，授权有效期与上述期限一致。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹划需要，为有效地提高自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）使用不超过450000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，投资期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内，公司董事会授权董事长进行决策并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。

保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司董事薪酬情况：公司董事会薪酬与考核委员会对2025年度董事

履职与绩效进行了评价，评价结果均为称职，并对2025年度董事薪酬进行了确认，具体薪酬情况见下表：

5任职固定津贴日常补助及满勤奖税前薪酬总额

姓名职务状态（万元）（万元）（万元）

张立国董事长现任60.001.9461.94

梁延飞董事现任10.000.0010.00

王孝先独立董事现任10.000.0010.00

姚淑英独立董事现任10.000.0010.00任职税前基本薪日常补助及满税前绩效薪税前薪酬总姓名职务

状态酬（万元）勤奖（万元）酬（万元）额（万元）

邓百娇董事、董事会秘书现任75.001.260.0076.26

徐崇职工代表董事现任18.910.370.0019.28

注：上表人员报酬，按报告期内在公司担任董事职务期间进行统计；公司根据2025年度经营与业绩情况，决定董事2025年度绩效薪酬不予发放。

2026年度公司董事薪酬方案：公司董事长领取固定津贴，固定津贴为60万元；

公司独立董事及法人股东提名董事领取固定津贴，固定津贴为10万元；公司担任高级管理人员职务的董事与职工代表董事，薪酬按其在经营管理层的职务与评价情况确定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，基本薪酬不超过180万元（含本数），绩效薪酬部分将根据公司2026年度经营业绩情况与公司相关制度确定，绩效薪酬上限金额不低于基本薪酬金额，中长期激励收入根据实际开展情况确定；以上固定津贴、基本薪酬不包含日常补助和满勤奖。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司高级管理人员薪酬情况：公司董事会薪酬与考核委员会对2025年度高级管理人员履职与绩效进行了评价，评价结果均为称职，并对2025年度高级管理人员薪酬进行了确认，具体薪酬情况见下表：

任职税前基本薪日常补助及满税前绩效薪税前报酬总姓名职务

状态酬（万元）勤奖（万元）酬（万元）额（万元）

邓百娇董事、董事会秘书现任75.001.260.0076.26

孙娜总经理现任180.001.980.00181.98

郝庆祝副总经理现任130.001.340.00131.34

肖丽副总经理现任130.001.380.00131.38

6王巍副总经理现任130.001.340.00131.34

李政德财务负责人现任30.390.270.0030.66

张春静助理总经理现任31.400.650.0032.05

注：上表人员报酬，按报告期内在公司担任高级管理人员职务期间进行统计；

公司根据2025年度经营与业绩情况，决定高级管理人员2025年度绩效薪酬不予发放。

2026年度公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员薪酬按其在经营管理

层的职务与评价情况确定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，基本薪酬不超过180万元（含本数），绩效薪酬部分将根据公司2026年度经营业绩情况与公司相关制度确定，绩效薪酬上限金额不低于基本薪酬金额，中长期激励收入根据实际开展情况确定；以上基本薪酬不包含日常补助和满勤奖。

本议案关联董事邓百娇女士回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

14、审议通过《2026年第一季度报告》

公司董事会审议通过了公司《2026年第一季度报告》，认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司长期健康、稳定发展，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

7表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

公司积极响应深圳证券交易所的倡议，按照自愿、公开、务实的原则，开展质量回报双提升专项行动，并根据公司2025年度专项行动的实际开展情况披露进展。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月14日召开2025年度股东会，对本次尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、保荐人关于上述事项的核查意见；

3、会计师事务所关于上述事项的报告；

4、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；

5、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

6、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

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