科净源:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301372证券简称：科净源公告编号：2025-057

北京科净源科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三

次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年12月2日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事李崇新、董事翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事曹春芬、独立董事王凯军以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计工作量及市场情况等与审计机构协商确定审计费用（含内控审计费用）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2025年12月22日（星期一）15:00召开2025年第二次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。