凌玮科技:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301373证券简称：凌玮科技公告编号：2026-54

广州凌玮科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议

通知已于2026年7月6日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于2026年7月8日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

（一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议

通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《广州凌玮科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

董事刘杰先生是本激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了该议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网1（www.cninfo.com.cn）的《广州凌玮科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》与《广州凌玮科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

（二）会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审

议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

为保证公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事刘杰先生是本激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了该议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内办理实施本激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

2（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；