凌玮科技:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301373证券简称：凌玮科技公告编号：2026-73

广州凌玮科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会

议通知已于2026年8月7日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于2026年8月18日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》。

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规1范运作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司编

制了截至2025年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告，公司募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年半年度利润分配预案》。

鉴于公司目前盈利状况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，结合《公司章程》以及关于公司上市后未来三年股东分红回报规划及承诺，综合考虑公司经营和发展情况，公司拟定2026年半年度利润分配预案为：以公司总股本108472091股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公司2025年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。董事会同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，为公司提供财务和内部控制审计服务，

2聘任期限一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度

具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司住所、经营范围、取消增设经营场所及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。