证券代码：301373证券简称：凌玮科技公告编号：2026-74

广州凌玮科技股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第

五次会议于2026年8月18日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月7日以电子邮件、微信通知等方式送达给各位独立董事。

本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，会议由独立董事刘慧芬女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的议案》。

经审查，公司独立董事认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管

指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司报告期内（2026年1月1日至2026年6月30日）的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行认真细致的核查，并发表如下专项说明和意见：

（一）公司关联方资金占用情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，公司也不存在以前年度发生并延续至2026年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。公司发生的关联交易均属于正常的关联交易资金往来，程序合法、定价公允，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

（二）公司对外担保情况

1报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单

位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并延续至2026年6月30日的对外担保情形。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审查，公司独立董事认为：2026年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年半年度利润分配预案》。

经审查，公司独立董事认为：为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案。符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

经审查，公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，以往担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，同意聘任其为公司2026年度会计师事务所，并同意将本事项提交董事会审议。

2（本页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议

第五次会议决议》之签署页）

出席会议的独立董事签名：

刘慧芬成群善李红喜

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