证券代码：301373证券简称：凌玮科技公告编号：2026-79

广州凌玮科技股份有限公司

关于2026年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2026年8月18日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开

第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2026年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2026年度第三次临时股东会审议。

1、独立董事专门会议意见公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《2026年半年度利润分配预案》，独立董事认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案：符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形。公司决策程序符合相关法律法规的规定。

2、董事会意见

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《2026年半年度利润分配预案》，董事会认为，公司2026年半年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

二、2026年半年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2026年半年度利润分配。

2、按照《公司法》和公司章程规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

根据公司2026年半年度财务报告，公司2026年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润67852261.34元，母公司2026年半年度实现净利润

13183517.76元。截至2026年06月30日，母公司未分配利润为102850757.96

1元，合并报表未分配利润为634489549.11元。（以上财务数据未经审计）。

3、根据公司实际经营情况，董事会提议2026年半年度以公司2026年06月30日的总股本108472091股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），共计派发现金红利21694418.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2026年半年度，公司预计分红金额21694418.20元（含税），占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.97%。

5、如在利润分配相关公告披露后至实施权益分派的股权登记日前，公司总

股本发生变动的，将以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、2026年半年度利润分配预案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2026年8月19日

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