河南仟问律师事务所

HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM

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仟见字[2026]第242号关于致欧家居科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

致：致欧家居科技股份有限公司

河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员的资格，审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件、材料。公司保证向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，不存在任何隐瞒、疏漏之处。

有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、

《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则”》）和《致欧家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F 电话（Tel）：037165953550

传真（Fax）：037165953502 网址（Web site）:http://www.shineway.org.cn一、关于本次股东会的召集和召开程序

（一）会议的召集

2026年4月27日，公司董事会召开第二届董事会第二十次会议，审议通过

《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》，审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》，审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》，审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，）审议通过了《关于制定公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》，审议通过了《关于2026年委托理财及现金管理额度预计的议案》，审议通过《关于2026年为全资子公司提供担保额度预计的议案》，审议通过《关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的议案》，审议通过《2025年度衍生品投资情况的专项报告》，审议通过《关于2026年度公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》，审议通过《董事会对独董独立性评估的专项意见》，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》，审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》，审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、实施方式及内部投资结构的议案》，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审议通过《关于作废2024年及2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，审议通过了《关于调整2024年及2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，审议通过了《关于<公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，审议通过了《关于<公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F 电话（Tel）：037165953550

传真（Fax）：037165953502 网址（Web site）:http://www.shineway.org.cn审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 22日召开

2025年度股东会。

2026年4月29日，公司董事会在指定信息披露媒体上公告了《致欧家居科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-021，以下简称“会议通知”），该会议通知就本次股东会召开会议的基本情况（即会议届次、召集人、会议召开的合法及合规性、会议召开的日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点等）、会议审议事项、会议登记等事项、参

加网络投票的具体操作流程、备查文件等相关内容进行了公告通知。

经核查，上述会议通知的公告日期符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议的召开本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

1、本次股东会现场会议于2026年5月22日14时30分在郑州市二七区嵩

山南路198-19号东方大厦6楼公司会议室如期召开，本次股东会由董事长宋川先生主持。

2、本次股东会的网络投票时间为2026年5月22日，其中通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日的交易时间，即2026年5月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15-15：00的任意时间。

经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》《股东会规则》《上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东会，并对本次股东会审议的提案内容进行了充分披露，公司本次股东会召开的时间、地点及会议审议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、关于本次股东会的召集人、出席会议人员的资格

（一）召集人

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（二）本次股东会出席会议人员的资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席会议的法人(机构)股东

的持股证明、委托代理人的身份证明、授权委托书及出席本次股东会的自然人股

东的证券账户、个人身份证明等相关资料进行了核查，确认：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东61人，代表股份260236650股，占公司有表决权股份总数的64.9330%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份201268169股，占公司有表决权股份总数的50.2195%。

通过网络投票的股东60人，代表股份58968481股，占公司有表决权股份总数的14.7135%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东60人，代表股份58968481股，占公司有表决权股份总数的14.7135%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东60人，代表股份58968481股，占公司有表决权股份总数的14.7135%。

除上述出席本次股东会人员以外，以现场或通讯方式出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、公司其他高级管理人员列席了本次股东会现场会议，本所律师通过现场出席方式见证本次股东会。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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传真（Fax）：037165953502 网址（Web site）:http://www.shineway.org.cn三、关于本次股东会的审议事项按照本次股东会的会议通知及董事会决议公告，本次股东会的审议事项具体如下：

1、《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

2、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于2025年度利润分配预案的议案》

4、《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红的议案》

5、《关于制定公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

6、《关于2026年委托理财及现金管理额度预计的议案》

7、《关于2026年为全资子公司提供担保额度预计的议案》

8、《关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的议案》9、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

11、《关于调整部分募投项目投资金额、实施方式及内部投资结构的议案》

12、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

13、《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

14、《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》15、《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

16、《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

17、《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》18、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》经本所律师查验，本次股东会审议的提案已经在公司发布的《致欧家居科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）中列

地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F 电话（Tel）：037165953550传真（Fax）：037165953502 网址（Web site）:http://www.shineway.org.cn明。公司董事会通过巨潮资讯网发布的《致欧家居科技股份有限公司第二届董事

会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-005），以及公司董事会就本次股东会审议事项发布的其他相关公告对上述审议事项内容进行了充分披露。

本所律师认为，本次股东会实际审议事项与会议通知列明的审议事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新提案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形，也不存在遗漏或搁置审议事项的情形。

四、关于本次股东会的表决程序及表决结果公司本次股东会现场会议就列入会议议程的上述事项以记名方式进行了表决，现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结果。各提案表决结果如下：

1、《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意260215650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9919%；

反对21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意58947481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9644%；反对21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

2、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意260215650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9919%；

反对21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F 电话（Tel）：037165953550

传真（Fax）：037165953502 网址（Web site）:http://www.shineway.org.cn中小股东总表决情况：同意58947481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9644%；反对21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

3、《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意260213850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912%；

反对22800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意58945681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9613%；反对22800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0387%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

4、《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红的议案》

总表决情况：

同意260217850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9928%；

反对18800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意58949681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9681%；反对18800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F 电话（Tel）：037165953550

传真（Fax）：037165953502 网址（Web site）:http://www.shineway.org.cn0.0319%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

5、《关于制定公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意260217850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9928%；

反对18800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意58949681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9681%；反对18800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0319%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

6、《关于2026年委托理财及现金管理额度预计的议案》

总表决情况：

同意255928787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3446%；

反对4303663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6537%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意54660618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.6946%；反对4303663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.2982%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%。

表决结果：通过

7、《关于2026年为全资子公司提供担保额度预计的议案》

地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F 电话（Tel）：037165953550

传真（Fax）：037165953502 网址（Web site）:http://www.shineway.org.cn总表决情况：同意260211450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903%；

反对25200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意58943281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9573%；反对25200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0427%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、《关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的议案》

总表决情况：

同意260211450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903%；

反对21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意58943281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9573%；反对21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0356%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0071%。

表决结果：通过9、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F 电话（Tel）：037165953550

传真（Fax）：037165953502 网址（Web site）:http://www.shineway.org.cn同意 43916669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.5566%；反对2037933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4343%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0091%。

中小股东总表决情况：

同意43916669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5566%；反对2037933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.4343%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0091%。

表决结果：通过关联股东宋川持有的201268169股、郑州泽骞企业管理咨询中心（有限合伙）持有的13009679股对本议案回避表决。

10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意260211450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903%；

反对21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意58943281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9573%；反对21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0356%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0071%。

表决结果：通过

11、《关于调整部分募投项目投资金额、实施方式及内部投资结构的议案》

总表决情况：

地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F 电话（Tel）：037165953550

传真（Fax）：037165953502 网址（Web site）:http://www.shineway.org.cn同意 260211450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9903%；反对21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意58943281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9573%；反对21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0356%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0071%。

表决结果：通过

12、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意258197117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2163%；

反对2035333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7821%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意56928948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.5413%；反对2035333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.4516%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%。

表决结果：通过

13、《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意242726008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2571%；

反对4305463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F 电话（Tel）：037165953550

传真（Fax）：037165953502 网址（Web site）:http://www.shineway.org.cn中小股东总表决情况：同意41457839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5919%；反对4305463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.4081%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

关联股东共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）持有的13205179股已对本议案回避表决。

14、《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意242727808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2578%；

反对4303663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7422%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意41459639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5958%；反对4303663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.4042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

关联股东共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）持有的13205179股已对本议案回避表决。

地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F 电话（Tel）：037165953550传真（Fax）：037165953502 网址（Web site）:http://www.shineway.org.cn15、《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意242727808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2578%；

反对4303663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7422%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意41459639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5958%；反对4303663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.4042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

关联股东共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）持有的13205179股已对本议案回避表决。

16、《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意247006271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；

反对21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意45738102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9449%；反对21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0459%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0092%。

地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F 电话（Tel）：037165953550

传真（Fax）：037165953502 网址（Web site）:http://www.shineway.org.cn表决结果：通过关联股东共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）持有的13205179股已对本议案回避表决。

17、《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：

同意247006271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；

反对21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意45738102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9449%；反对21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0459%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0092%。

表决结果：通过

关联股东共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）持有的13205179股已对本议案回避表决。

18、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意247006271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；

反对21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意45738102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9449%；反对21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

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传真（Fax）：037165953502 网址（Web site）:http://www.shineway.org.cn0.0459%；弃权 4200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0092%。

表决结果：通过

关联股东共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）持有的13205179股已对本议案回避表决。

经本所律师核查，会议通知中所列上述提案获本次股东会有效通过。

经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事

项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》等相关

法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，无副本。

（以下无正文）

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