证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2026-062

致欧家居科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 14日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年 09月 14日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 6楼公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长宋川先生

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 279516639 股，占公司有表决权股份总数的 69.7509%。

其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 260274057股，占公司有表决权股份总数的 64.9491%。

通过网络投票的股东 37人，代表股份 19242582股，占公司有表决权股份总数的 4.8018%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 41人，代表股份 68325227股，占公司有表决权股份总数的 17.0500%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 49082645 股，占公司有表决权股份总数的 12.2481%。

通过网络投票的中小股东 37人，代表股份 19242582股，占公司有表决权股份总数的 4.8018%。

（3）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类

股数 股数 股数

编码 结果股数（股） 比例 比例 比例

（股） （股） （股）

关于公司符合 0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

向不特定对象 %

1.00 发行可转换公 其中，中小 通过

0.0000

司债券条件的 股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%

议案 情况

2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案，逐项审议并通过以下子议案：

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%发行证券的种

2.01 其中，中小 通过

类 0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

2.02 %发行规模 通过其中，中小 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0.0000 0股东的表决 %情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%债券票面金额

2.03 其中，中小 通过

和发行价格 0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%

2.04 债券期限 其中，中小 通过

0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%

2.05 票面利率 其中，中小 通过

0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%还本付息的期

2.06 其中，中小 通过

限和方式 0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%

2.07 转股期限 其中，中小 通过

0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%转股价格的确

2.08 其中，中小 通过

定及其调整 0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%转股价格向下

2.09 其中，中小 通过

修正条款 0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

转股数量确定 总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%方式及转股时

2.10 其中，中小 通过

不足一股金额 0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

的处理方法 %情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%

2.11 赎回条款 其中，中小 通过

0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%

2.12 回售条款 其中，中小 通过

0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%转股后的股利

2.13 其中，中小 通过

分配 0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%发行方式及发

2.14 其中，中小 通过

行对象 0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%向原股东配售

2.15 其中，中小 通过

的安排 0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%债券持有人会

2.16 其中，中小 通过

议相关事项 0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%本次募集资金

2.17 其中，中小 通过

用途 0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%

2.18 评级事项 其中，中小 通过

0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

2.19 担保事项 总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0 通过

%其中，中小

0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%

2.20 募集资金存管 其中，中小 通过

0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%本次发行方案

2.21 其中，中小 通过

的有效期 0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

0.0000

关于公司向不 总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%特定对象发行

3.00 其中，中小 通过

可转换公司债 0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

券预案的议案 %情况

关于公司向不 0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

特定对象发行 %可转换公司债

4.00 其中，中小 通过

券方案的论证 0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

分析报告的议 %情况案

关于公司向不 0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

特定对象发行 %可转换公司债

5.00 其中，中小 通过

券募集资金使 0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

用可行性分析 %情况报告的议案

0.0000

关于制定公司 总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

%可转换公司债

6.00 其中，中小 通过

券持有人会议 0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

规则的议案 %情况

关于公司向不 0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

特定对象发行 %可转换公司债

7.00 券摊薄即期回 其中，中小 通过

0.0000

报与填补措施 股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%

及相关主体承 情况诺的议案

0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

关于前次募集 %

8.00 资金使用情况 其中，中小 通过

0.0000

报告的议案 股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

%情况

关于提请股东 0.0000

总表决情况 279429239 99.9687% 87400 0.0313% 0 0

会授权董事会 %及董事会授权人士全权办理

9.00 其中，中小 通过

本次向不特定 0.0000

股东的表决 68237827 99.8721% 87400 0.1279% 0 0

对象发行可转 %情况换公司债券相关事宜的议案上述议案均为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：张贡、袁筱如

（三）本次股东会经北京市中伦律师事务所张贡律师、袁筱如律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股

东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、致欧家居科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于致欧家居科技股份有限公司 2026 年第二次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2026年 9月 14日