证券代码：301376证券简称：致欧科技公告编号：2026-025

致欧家居科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2026年5月22日（星期五）14：30时；

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日的

交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

* 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时

间为：2026年5月22日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长宋川先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

1通过现场和网络投票的股东61人，代表股份260236650股，占公司有表决

权股份总数的64.9330%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份201268169股，占公司有表决权股份总数的50.2195%。

通过网络投票的股东60人，代表股份58968481股，占公司有表决权股份总数的14.7135%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东60人，代表股份58968481股，占公司有表决权股份总数的14.7135%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东60人，代表股份58968481股，占公司有表决权股份总数的14.7135%。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议和表决情况本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案

进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意260215650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9919%；反对21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意58947481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9644%；反对21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2总表决情况：

同意260215650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9919%；反对21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意58947481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9644%；反对21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意260213850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912%；反对22800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意58945681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9613%；反对22800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0387%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红的议案》

总表决情况：

同意260217850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9928%；反对18800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意58949681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

399.9681%；反对18800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0319%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过（五）审议通过《关于制定公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意260217850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9928%；反对18800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意58949681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9681%；反对18800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0319%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

（六）审议通过《关于2026年委托理财及现金管理额度预计的议案》

总表决情况：

同意255928787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3446%；反对4303663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6537%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意54660618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.6946%；反对4303663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.2982%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0071%。

表决结果：通过

（七）审议通过《关于2026年为全资子公司提供担保额度预计的议案》

4总表决情况：

同意260211450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903%；反对25200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意58943281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9573%；反对25200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0427%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（八）审议通过《关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的议案》

总表决情况：

同意260211450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903%；反对21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意58943281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9573%；反对21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0356%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0071%。

表决结果：通过（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意43916669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5566%；反对2037933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4343%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

50.0091%。

中小股东总表决情况：

同意43916669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5566%；反对2037933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4343%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0091%。

表决结果：通过

关联股东宋川持有的201268169股、郑州泽骞企业管理咨询中心（有限合伙）持有的13009679股对本议案回避表决。

（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意260211450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903%；反对21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意58943281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9573%；反对21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0356%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0071%。

表决结果：通过（十一）审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、实施方式及内部投资结构的议案》

总表决情况：

同意260211450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903%；反对21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意58943281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9573%；反对21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.0356%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0071%。

表决结果：通过

（十二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意258197117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2163%；反对2035333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7821%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意56928948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.5413%；反对2035333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4516%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0071%。

表决结果：通过（十三）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意242726008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2571%；反对4305463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意41457839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5919%；反对4305463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.4081%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7关联股东共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）持有的13205179股已对本议案回避表决。

（十四）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意242727808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2578%；反对4303663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7422%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意41459639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5958%；反对4303663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.4042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

关联股东共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）持有的13205179股已对本议案回避表决。

（十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意242727808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2578%；反对4303663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7422%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意41459639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5958%；反对4303663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.4042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

8表决结果：通过

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

关联股东共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）持有的13205179股已对本议案回避表决。

（十六）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意247006271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意45738102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9449%；反对21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0459%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0092%。

表决结果：通过

关联股东共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）持有的13205179股已对本议案回避表决。

（十七）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：

同意247006271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意45738102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9449%；反对21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0459%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0092%。

9表决结果：通过

关联股东共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）持有的13205179股已对本议案回避表决。

（十八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意247006271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；反对21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意45738102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9449%；反对21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0459%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0092%。

表决结果：通过

关联股东共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）持有的13205179股已对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

（二）律师姓名：高恰、李宝杰

（三）本次股东会经河南仟问律师事务所高恰律师、李宝杰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》

《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、致欧家居科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

102、河南仟问律师事务所关于致欧家居科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

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