证券代码：301377证券简称：鼎泰高科公告编号：2026-027

广东鼎泰高科技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月16日14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年4月16日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月16日上午9：15至下

午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王馨女士

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东195人，代表股份370644419股，占公司有表决权股份总数的90.4011%。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份347638507股，占公司有表决权股份总数的84.7899%。

通过网络投票的股东183人，代表股份23005912股，占公司有表决权股份总数的5.6112%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东192人，代表股份31668419股，占公司有表决权股份总数的7.7240%。

其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份8662507股，占公司有表决权股份总数的2.1128%。

通过网络投票的中小股东183人，代表股份23005912股，占公司有表决权股份总数的5.6112%。

3、其他参加会议人员

公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意370643119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9996%；

反对1300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意31667119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9959%；反对1300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已获审议通过。（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》总表决情况：

同意370643119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9996%；

反对1300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意31667119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9959%；反对1300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已获审议通过。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意370642819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9996%；

反对1600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意31666819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9949%；反对1600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已获审议通过。

（四）审议通过《关于董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意31660619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9754%；

反对7000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0025%。中小股东总表决情况：

同意31660619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9754%；反对7000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0221%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

本议案关联股东广东太鼎控股有限公司、浙江太鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、泰州睿和电子产品合伙企业（有限合伙）已回避表决。

表决结果：本议案已获审议通过。

（五）审议通过《关于申请银行综合授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意370609019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；

反对33800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意31633019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8882%；反对33800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1067%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0051%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（六）审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、使用超募资金增加投资并增加募投项目实施地点的议案》

总表决情况：

同意370637419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9981%；

反对6200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0002%。

中小股东总表决情况：同意31661419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9779%；反对6200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0196%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

表决结果：本议案已获审议通过。

（七）审议通过《关于制定<广东鼎泰高科技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意370635819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9977%；

反对7800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意31659819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9728%；反对7800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0246%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0025%。

表决结果：本议案已获审议通过。

（八）审议通过《关于对外投资暨签订投资协议的议案》

总表决情况：

同意370638619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9984%；

反对5800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意31662619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9817%；反对5800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0183%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已获审议通过。三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、见证律师姓名：张潇扬、李稚宁

3、结论性意见：

综上所述，广东信达律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程

序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、《广东信达律师事务所关于广东鼎泰高科技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会

2026年4月16日