鼎泰高科:关于2025年前三季度利润分配预案的公告

证券代码：301377证券简称：鼎泰高科公告编号：2025-059

广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于2025年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，现将基本情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

截止2025年9月30日，公司合并报表未分配利润为1098567321.37元，母公司未分配利润为225454928.35元，按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司2025年前三季度可供分配利润为225454928.35元（以上财务数据未经审计）。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，增加现金分红频次，优化投资者回报机制，本着与股东共享公司经营成果的原则，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定公司2025年前三季度利润分配预案为：公司拟以410000000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.0元人民币（含税），共计派发现金红利

164000000元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，也不

进行资本公积金转增。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、2025年前三季度现金分红方案合理性说明

本次现金分红方案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利能力、现金流状况、

未来资本开支等因素，与公司经营状况及未来发展相匹配，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次现金分红方案考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

三、相关审议程序及意见

1、董事会审计委员会意见

审计委员会认为，公司前三季度现金分红方案综合考虑了公司盈利水平、发展规划以及投资者合理回报等因素，该方案符合公司现金分红政策和股东回报规划，并已履行相应决策和信息披露程序，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

2、董事会审议情况公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《公司

2025年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2025年前三季度现

金分红方案充分考虑了公司经营情况及资金需求等各种因素，兼顾公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后实施，尚存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。