鼎泰高科:中信证券股份有限公司关于广东鼎泰高科技术股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司

关于广东鼎泰高科技术股份有限公司

2025年度日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东

鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“鼎泰高科”或“公司”）首次公开发行

股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鼎泰

高科2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要，与广东燊罗科技有限公司（以下简称“燊罗科技”）合资设立广东燊罗泰和精密

制造有限公司（以下简称“燊罗泰和”），公司持有燊罗泰和3%的股份，燊罗泰和于2024年3月完成工商登记手续。根据双方签订的《股东协议》约定，公司对燊罗泰和经营及财务等方面具有重大影响，基于审慎原则，公司将燊罗泰和认定为关联方。预计2025年度公司及子公司将与关联方燊罗泰和发生日常关联交易金额不超过人民币1000万元。

2025年4月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议就公司的关联交易事项进行审议，并向董事会提出了独立董事专门会议意见，保荐机构出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易决策制度》有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

1关联交关联2025年2025年截至披

关联交易定价上年发易关联人交易预计金露日已发生金原则生金额类别内容额额向关联广东燊罗泰按照市场公允销售

人销售和精密制造价格由交易双1000237.84334.11商品商品有限公司方协商确定

合计1000237.84334.11

（三）2024年1月-12月日常关联交易实际发生情况

单位：万元关联2024年实际发生关联2024实际发生交度实际额占同类交易关联人年度预额与预计披露日期及索引易发生金业务比例类别计金额金额差异内额（%）容

2024年4月18日

广东燊向关销披露的《关于罗泰和联人售2024年度日常关

精密制334.11500098.41%-93.32%销售商联交易预计的公造有限商品品告》（公告编号：公司

2024-022）

合计334.115000公司董事会对日常关

公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，联交易实际发生情况

实际发生额是按照双方业务发展情况和实际需求确定，因此预计与预计存在较大差异

数据存在不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。

的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情不适用况与预计存在较大差

异的说明（如适用）

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：广东燊罗泰和精密制造有限公司

统一社会信用代码：91440300MADEWDHE6E

法定代表人：张金平

注册资本：500万人民币

成立日期：2024-03-22

2注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙岗大道6002号鹏达摩尔城

A2302

经营范围：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及附件制造；金属工具制造；通用零部件制造；

机械零件、零部件加工；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；

金属工具销售；机械零件、零部件销售；机床功能部件及附件销售；社会经济咨询服务；贸易经纪；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：广东燊罗科技有限公司持股97%、广东鼎泰高科技术股份有限公司持股3%。

主要财务指标：

单位：元项目2024年12月31日2025年3月31日

资产总额3898714.305733654.35

净资产44634.71-101036.3

项目2024年度2025年1-3月营业收入3815241.352638217.11

净利润-205365.29-145671.01

（二）与上市公司关联关系

燊罗泰和为公司参股公司，公司持有燊罗泰和3%股权，根据《股东协议》约定，公司对燊罗泰和经营及财务等方面具有重大影响，预计公司后续与燊罗泰和业务往来金额较大，基于谨慎原则，公司将燊罗泰和认定为关联方。

（三）履约能力分析

关联方为公司参股公司，公司对关联方财务具有一定管理权，该公司经营状况正常，具备正常履约能力，企业亦不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则和定价依据

公司及子公司与关联方发生的关联交易，均以市场公允价格为基础，参照市

3场价格和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司和公

司股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司及子公司2025年度与关联方拟发生的上述关联交易事项是基于业务发

展和日常经营的需要，属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易定价遵循等价有偿、公平自愿的商业原则，定价公允合理，对公司及子公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司及子公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事专门会议意见公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司对关联方预计的2025年度日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。因此，同意将该议案提交至公司第二届董事会

第十一次会议审议。

（二）董事会、监事会审议情况

公司于2025年4月21日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会

第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司监事

会认为：公司及子公司2025年度与关联方预计发生的关联交易遵守公开、公平、

公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司及子公司

2025年度与关联方预计发生的上述关联交易。

六、保荐机构核查意见

4经核查，本保荐机构认为，公司及子公司2025年度与关联方预计发生的关

联交易为公司开展日常经营活动所需，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司上述日常关联交易预计已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定。

综上，本保荐机构对公司及子公司2025年度与关联方预计发生的上述关联交易的事项无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东鼎泰高科技术股份有限公司