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Guangdong Dtech Technology Co. Ltd.廣東鼎泰高科技術股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：1377）董事會會議通告

廣東鼎泰高科技術股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年8月19日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月的未經審核中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命

Guangdong Dtech Technology Co. Ltd.廣東鼎泰高科技術股份有限公司王馨

董事長、執行董事兼總經理香港，2026年8月7日截至本公告日期，董事會包括 (i)執行董事王馨女士、王俊鋒先生、林俠先生、王雪峰先生及王逸飛女士；

及 (ii)獨立非執行董事李小菲女士、宋海海先生、辛國勝博士及黃輝博士。