证券代码：301377证券简称：鼎泰高科公告编号：2025-061

广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于公司发行 H股股票并在香港联合交易

1.00非累积投票提案√

所有限公司主板上市的议案

关于公司发行 H股股票并在香港联交所主 √作为投票对象的

2.00非累积投票提案

板上市方案的议案子议案数（9）

2.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.02发行时间非累积投票提案√

2.03发行方式非累积投票提案√

2.04发行规模非累积投票提案√

2.05定价方式非累积投票提案√

2.06发行对象非累积投票提案√

2.07发售原则非累积投票提案√

2.08上市地点非累积投票提案√

2.09承销方式非累积投票提案√

关于公司转为境外募集股份有限公司的议

3.00非累积投票提案√

案

关于公司发行 H股股票募集资金使用计划

4.00非累积投票提案√

的议案关于公司前次募集资金使用情况报告的议

5.00非累积投票提案√

案

关于公司发行 H股股票并于香港联交所主

6.00非累积投票提案√

板上市决议有效期的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士

7.00 全权处理与本次 H股股票发行并于香港联 非累积投票提案 √

交所主板上市有关事项的议案

8.00 关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方 非累积投票提案 √案的议案关于修订 H股发行上市后适用的《广东鼎√作为投票对象的

9.00泰高科技术股份有限公司章程（草案）》非累积投票提案

子议案数（3）

及相关议事规则（草案）的议案修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司章

9.01非累积投票提案√程（草案）》修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司股

9.02非累积投票提案√东会议事规则（草案）》修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司董

9.03非累积投票提案√事会议事规则（草案）》

关于修订 H股发行上市后适用的公司内部 √作为投票对象的

10.00非累积投票提案

治理制度的议案子议案数（3）修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司独

10.01非累积投票提案√立董事工作制度（草案）》修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司关

10.02非累积投票提案√联（连）交易决策制度（草案）》修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司对

10.03非累积投票提案√外投资管理办法（草案）》关于增选公司第二届董事会独立董事的议

11.00非累积投票提案√

案

关于投保董事、高级管理人员及相关人员

12.00非累积投票提案√

责任保险和招股说明书责任保险的议案

13.00 关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案 非累积投票提案 √

14.00关于续聘2025年度会计师事务所的议案非累积投票提案√

关于2025年前三季度利润分配预案的议

15.00非累积投票提案√

案

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

以上议案1-4、议案6-9为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身

份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有

效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托

人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，

并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2025年11月12日（星期三）16:00前送达公司为准）。

（二）登记时间：2025年11月12日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

（三）登记地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼201室证券部。

（四）会议联系方式：

1、通讯地址：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼201室

2、邮政编码：523960

3、联系电话：0769-89207168

4、传真：0769-89277198

5、电子邮箱：BOD@dtechs.cn

6、联系人：周文英

（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会

2025年10月30日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351377”，投票简称为“鼎泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15，结束时间为2025年11月14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书本人（本单位）作为广东鼎泰高科技术股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席广东鼎泰高科技术股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

备注提案该列打勾的同反弃提案名称编码栏目可以投意对权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00 关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公 √

司主板上市的议案

2.00 关于公司发行 H股股票并在香港联交所主板上市方 √需逐项表决，作为投票对象

案的议案的子议案数：（9）

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行时间√

2.03发行方式√

2.04发行规模√

2.05定价方式√

2.06发行对象√

2.07发售原则√

2.08上市地点√

2.09承销方式√

3.00关于公司转为境外募集股份有限公司的议案√

4.00 关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案 √

5.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√

6.00 关于公司发行 H股股票并于香港联交所主板上市决 √

议有效期的议案

7.00关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理

与本次 H √股股票发行并于香港联交所主板上市有关事项的议案

8.00 关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案 √关于修订 H股发行上市后适用的《广东鼎泰高科技

9.00√需逐项表决，作为投票对象术股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则

的子议案数：（3）（草案）的议案9.01修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程（草√案）》9.02修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司股东会议事√规则（草案）》9.03修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事√规则（草案）》

10.00 关于修订 H股发行上市后适用的公司内部治理制度 √需逐项表决，作为投票对象

的议案的子议案数：（3）10.01修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工√作制度（草案）》10.02修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司关联（连）√交易决策制度（草案）》10.03修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司对外投资管√理办法（草案）》

11.00关于增选公司第二届董事会独立董事的议案√

12.00关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险√

和招股说明书责任保险的议案

13.00 关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案 √

14.00关于续聘2025年度会计师事务所的议案√

15.00关于2025年前三季度利润分配预案的议案√

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人名称（签字）：

委托日期：年月日

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东会上提出的任何其他

事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。附件三：

广东鼎泰高科技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表法定代表人（仅限法人股东姓名或名称

股东）证券名称证件号码

股东账户持股数（股）联系电话电子邮箱联系地址代理人姓名是否提交委托书代理人证件名称代理人证件号码代理人联系电话代理人电子邮箱代理人联系地址