证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-066

广东鼎泰高科技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会审议通过分红方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 8楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长王馨女士

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况

占公司有 占公司有 股东及 占公司有

股东及股东代表有表决权 代表有表决 代表有表决

分类 表决权股 股东人 表决权股 股东授 表决权股

授权代表人 股份数量 权股份数量 权股份数量

份总数比 数 份总数比 权代表 份总数比数 （股） （股） （股）例（%） 例（%） 人数 例（%）

A股 7 337310584 79.5460% 171 24428450 5.7608% 178 361739034 85.3068%H股 1 2126000 0.5014% 1 2126000 0.5014%

合计 8 339436584 80.0473% 171 24428450 5.7608% 179 363865034 85.8081%

注：截至股权登记日，公司总股本为 424044934 股，A 股股本为 411412934 股，H 股股本为

12632000 股。

9、公司董事、高级管理人员、广东信达律师事务所见证律师、香港卓佳证券登记有

限公司监票人等相关人员出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

序号 议案名称 类别股数（股） 比例（% 比例 股数 比例） 股数（股）

（%） （股） （%）非累积投票议案

A股总表决 361737734 99.9996 1300 0.0004 0 0情况其中，中小关于修订《公股东的表决 33047057 99.9961 1300 0.0039 0 0

1 司章程》的议

情况案

H股总表决 2126000 100.0000 0 0 0 0情况

合计 363863734 99.9996 1300 0.0004 0 0

A股总表决 359140604 99.2817 2598089 0.7182 341 0.0001情况其中，中小关于公司发行

股东的表决 30449927 92.1375 2598089 7.8615 341 0.0010

2 H股股份一般

情况性授权的议案

H股总表决 1458900 68.6218 667100 31.3782 0 0情况

合计 360599504 99.1025 3265189 0.8974 341 0.0001

A股总表决 361736993 99.9994 1700 0.0005 341 0.0001情况其中，中小关于公司回购

股东的表决 33046316 99.9938 1700 0.0051 341 0.0010

3 H股股份一般

情况性授权的议案

H股总表决 2126000 100.0000 0 0 0 0情况

合计 363862993 99.9994 1700 0.0005 341 0.0001

A股总表决 361737734 99.9996 1300 0.0004 0 0情况关于公司

2026 其中，中小4 年半年 股东的表决 33047057 99.9961 1300 0.0039 0 0

度利润分配预情况案的议案

H股总表决 2126000 100.0000 0 0 0 0

情况同意 反对 弃权

序号 议案名称 类别

% 比例 股数 比例股数（股） 比例（ ） 股数（股）

（%） （股） （%）

合计 363863734 99.9996 1300 0.0004 0 0

A股总表决 361674993 99.9823 60900 0.0168 3141 0.0009情况

关于续聘 其中，中小

2026年度会 股东的表决 32984316 99.8062 60900 0.1843 3141 0.00955

计师事务所的 情况

议案 H股总表决 2126000 100.0000 0 0 0 0情况

合计 363800993 99.9824 60900 0.0167 3141 0.0009

A股总表决

关于统一采用 361689434 99.9863 49400 0.0137 200 0.0001情况中国企业会计其中，中小准则编制财务

股东的表决 32998757 99.8499 49400 0.1495 200 0.0006

6 报告及终止聘

情况任境外财务报

H股总表决

告审计机构的 2126000 100.0000 0 0 0 0情况议案

合计 363815434 99.9864 49400 0.0136 200 0.0001

A股总表决 359420180 99.3590 2318854 0.6410 0 0情况

关于使用闲置 其中，中小自有资金进行 股东的表决 30729503 92.9835 2318854 7.0165 0 07

现金管理的议 情况

案 H股总表决 1534800 72.1919 591200 27.8081 0 0情况

合计 360954980 99.2002 2910054 0.7998 0 0累积投票议案

8 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

A股总表决 361218645 / / / / /情况其中，中小选举王馨女士

股东的表决 32527968 / / / / /

8.01 为第三届董事

情况会非独立董事

H股总表决 2042000 / / / / /情况

合计 363260645 / / / / /

A股总表决 361476094 / / / / /情况

选举王俊锋先 其中，中小

生为第三届董 股东的表决 32785417 / / / / /8.02

事会非独立董 情况

事 H股总表决 2043200 / / / / /情况

合计 363519294 / / / / /

选举林侠先生 A股总表决 361600065 / / / / /

8.03 为第三届董事 情况

会非独立董事 其中，中小 32909388 / / / / /同意 反对 弃权序号 议案名称 类别

比例 股数 比例股数（股） 比例（%） 股数（股）

（%） （股） （%）股东的表决情况

H股总表决 2103900 / / / / /情况

合计 363703965 / / / / /

A股总表决 361600266 / / / / /情况

选举王雪峰先 其中，中小

生为第三届董 股东的表决 32909589 / / / / /

8.04

事会非独立董 情况

事 H股总表决 2103900 / / / / /情况

合计 363704166 / / / / /

9 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

A股总表决 361699151 / / / / /情况其中，中小选举黄辉先生

股东的表决 33008474 / / / / /

9.01 为第三届董事

情况会独立董事

H股总表决 2126000 / / / / /情况

合计 363825151 / / / / /

A股总表决 361698751 / / / / /情况其中，中小选举李琼女士

股东的表决 33008074 / / / / /

9.02 为第三届董事

情况会独立董事

H股总表决 2126000 / / / / /情况

合计 363824751 / / / / /

A股总表决 361698552 / / / / /情况其中，中小选举罗书章先

股东的表决 33007875 / / / / /

9.03 生为第三届董

情况事会独立董事

H股总表决 2126000 / / / / /情况

合计 363824552 / / / / /

上述议案均获得表决通过/当选，其中，上述议案 1、议案 2、议案 3为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议以累积投票的方式选举王馨女士、王俊锋先生、林侠先生、王雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事；选举黄辉先生、李琼女士、罗书章先生为公司第三届董事会非独立董事。任期均自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、见证律师姓名：赵仁英、张潇扬

3、结论性意见：

综上所述，广东信达律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、《广东信达律师事务所关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会

2026 年 09 月 15 日