证券代码：301377证券简称：鼎泰高科公告编号：2025-063

广东鼎泰高科技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月14日14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年11月14日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日上午9：15至

下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王馨女士

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东125人，代表股份350128136股，占公司有表决权股份总数的85.3971％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份348327307股，占公司有表决权股份总数的84.9579％。

通过网络投票的股东118人，代表股份1800829股，占公司有表决权股份总数的0.4392％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份11152136股，占公司有表决权股份总数的2.7200％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份9351307股，占公司有表决权股份总数的2.2808％。

通过网络投票的中小股东118人，代表股份1800829股，占公司有表决权股份总数的0.4392％。

3、其他参加会议人员

公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

总表决情况：

同意349886080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309％；

反对241056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10910080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8295％；反对241056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1615％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0090％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（二）逐项审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联交所主板上市方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意349885580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9307％；

反对241056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意10909580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8250％；反对241056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1615％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0134％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.02发行时间

总表决情况：

同意349885580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9307％；

反对241056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意10909580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8250％；反对241056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1615％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0134％。表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.03发行方式

总表决情况：

同意349885580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9307％；

反对241056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意10909580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8250％；反对241056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1615％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0134％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.04发行规模

总表决情况：

同意349882380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9298％；

反对244256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0698％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意10906380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7963％；反对244256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1902％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0134％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.05定价方式总表决情况：

同意349881980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297％；

反对244256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0698％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：

同意10905980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7927％；反对244256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1902％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0170％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.06发行对象

总表决情况：

同意349886080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309％；

反对241056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10910080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8295％；反对241056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1615％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0090％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.07发售原则

总表决情况：

同意349886080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309％；

反对241056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10910080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8295％；反对241056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1615％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0090％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.08上市地点

总表决情况：

同意349886080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309％；

反对241056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10910080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8295％；反对241056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1615％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0090％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.09承销方式

总表决情况：

同意349886080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309％；

反对241056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0003％。

中小股东总表决情况：同意10910080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8295％；反对241056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1615％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0090％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（三）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况：

同意349889980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9320％；

反对237156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10913980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8645％；反对237156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1266％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0090％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（四）审议通过《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

总表决情况：

同意349891680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9325％；

反对235456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0672％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10915680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8797％；反对235456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1113％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0090％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意349894680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9333％；

反对232256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0663％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10918680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9066％；反对232256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0826％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。

表决结果：本议案已获审议通过。

（六）审议通过《关于公司发行 H股股票并于香港联交所主板上市决议有效期的议案》

总表决情况：

同意349885880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9308％；

反对241056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10909880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8277％；反对241056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1615％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并于香港联交所主板上市有关事项的议案》

总表决情况：

同意349885880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9308％；

反对241056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10909880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8277％；反对241056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1615％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（八）审议通过《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意349890380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9321％；

反对236556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0676％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10914380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8681％；反对236556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1212％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（九）逐项审议通过《关于修订 H股发行上市后适用的<广东鼎泰高科技术股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》9.01审议通过《修订<广东鼎泰高科技术股份有限公司章程（草案）>》

总表决情况：

同意349886980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311％；

反对239956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0685％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10910980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8376％；反对239956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1517％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

9.02审议通过《修订<广东鼎泰高科技术股份有限公司股东会议事规则（草案）>》

总表决情况：

同意349891480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9324％；

反对235456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0672％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10915480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8779％；反对235456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1113％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

9.03审议通过《修订<广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事规则（草案）>》总表决情况：

同意349886980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311％；

反对239956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0685％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10910980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8376％；反对239956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1517％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（十）逐项审议通过《关于修订 H股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案》10.01审议通过《修订<广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工作制度（草案）>》

总表决情况：

同意349886980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311％；

反对239956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0685％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10910980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8376％；反对239956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1517％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。

表决结果：本议案已获审议通过。

10.02审议通过《修订<广东鼎泰高科技术股份有限公司关联（连）交易决策制度（草案）>》总表决情况：

同意349886980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311％；

反对239956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0685％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10910980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8376％；反对239956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1517％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。

表决结果：本议案已获审议通过。

10.03审议通过《修订<广东鼎泰高科技术股份有限公司对外投资管理办法（草案）>》

总表决情况：

同意349891480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9324％；

反对235456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0672％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10915480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8779％；反对235456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1113％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。

表决结果：本议案已获审议通过。

（十一）审议通过《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意349886980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311％；

反对239956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0685％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10910980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8376％；反对239956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1517％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。

表决结果：本议案已获审议通过。

（十二）审议通过《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

总表决情况：

同意349423280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7987％；

反对703656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2010％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10447280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.6796％；反对703656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.3096％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。

表决结果：本议案已获审议通过。

（十三）审议通过《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》

总表决情况：

同意349882680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9299％；

反对244256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0698％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10906680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7990％；反对244256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1902％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。

表决结果：本议案已获审议通过。

（十四）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意349428180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8001％；

反对698756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1996％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10452180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.7236％；反对698756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.2657％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。

表决结果：本议案已获审议通过。

（十五）审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意349891480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9324％；

反对235456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0672％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意10915480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8779％；反对235456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1113％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。

表决结果：本议案已获审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所2、见证律师姓名：黄佳曼、陈启光

3、结论性意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东会决议；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东鼎泰高科技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会

2025年11月14日