鼎泰高科:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301377证券简称：鼎泰高科公告编号：2026-020

广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月16日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年04月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月13日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的非累积投票提案√

所有提案

1.00关于《2025年年度报告》全文非累积投票提案√

及其摘要的议案2.00关于《2025年度董事会工作报非累积投票提案√告》的议案

3.00关于2025年度利润分配预案的非累积投票提案√

议案

4.00关于董事2025年度薪酬的确认2026非累积投票提案√及年度薪酬方案的议案

5.00关于申请银行综合授信提供担非累积投票提案√

保的议案关于调整部分募投项目投资金

6.00额、使用超募资金增加投资并非累积投票提案√

增加募投项目实施地点的议案关于制定《广东鼎泰高科技术

7.00股份有限公司董事、高级管理非累积投票提案√人员薪酬管理制度》的议案

8.00关于对外投资暨签订投资协议非累积投票提案√

的议案

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

以上议案5为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。议案4关联股东需回避表决。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事年度述职报告》将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，《2025年度独立董事年度述职报告》详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法

定代表人身份证明书；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应

出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明

其身份的有效证件或证明；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份

证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人

身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以

2026年4月14日（星期二）16:00前送达公司为准）。

（二）登记时间：2026年4月14日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

（三）登记地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼201室证券部。（四）会议联系方式：

1、通讯地址：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼201室

2、邮政编码：523960

3、联系电话：0769-89207168

4、传真：0769-89277198

5、电子邮箱：BOD@dtechs.cn

6、联系人：周文英

（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会

2026年03月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351377”，投票简称为“鼎泰投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月16日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2广东鼎泰高科技术股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东鼎泰高科

技术股份有限公司于2026年04月16日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案该列打勾的同反弃提案名称编码栏目可以投意对权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于《2025年年度报告》全文及其摘要

1.00√

的议案

关于《2025年度董事会工作报告》的议