证券代码：301378证券简称：通达海公告编号：2026-021

南京通达海科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召

开第二届董事会第二十六次会议，审议《公司董事2026年度薪酬预案》《公司高级管理人员2026年度薪酬预案》。其中，高级管理人员薪酬方案由无关联关系的董事表决通过，董事2026年度薪酬方案因全体董事均为关联方，基于关联关系回避原则，由全体董事共同决定直接提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、本方案适用对象及期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

二、薪酬方案

1.董事薪酬方案

非独立董事：公司非独立董事按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬，不另领取董事津贴。

独立董事：公司独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年8.4万元（含税），按月支付。

2.高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。

三、薪酬构成

在公司担任实际工作岗位的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩

-1-效薪酬和中长期激励收入等构成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（1）基本薪酬：主要依据岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，为月度或年度的基本报酬；

（2）绩效薪酬：以公司年度经营目标为考核基础，结合公司年度业绩考核情况及个人年度业绩考核结果综合确定。根据在公司担任实际工作岗位的非独立董事、高级管理人员完成年度工作目标情况核定绩效，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，根据当年考核结果统算兑付；

（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对在公

司担任实际工作岗位的非独立董事、高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长

期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

四、其他规定

1．独立董事津贴按月发放；非独立董事及高级管理人员基本薪酬按月发放，

绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。

2．公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和

绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3．董事、高级管理人员兼多职的（包括在合并范围内分子公司兼任岗位或职务），不累计计算。

五、备查文件

1．第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026年4月24日