证券代码：301378证券简称：通达海公告编号：2025-020

南京通达海科技股份有限公司

关于公司2025年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足公司日常生产经营及业务发展需要，结合公司实际情况，公司预计

2025年度将与辽宁速服达数据科技有限公司（以下简称“辽宁速服达”）、上海

润之信息科技有限公司（以下简称“润之信息”）、江苏行声远科技有限公司（以下简称“江苏行声远”）等关联方发生关联交易，预计总金额不超过人民币

3100.00万元。2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为1900.00万元，实际发生的日常关联交易总金额为1574.63万元。

公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十七次会议以5票同意、0票

反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》，审议该项议案时，由于郑建国董事长兼任润之信息的董事、徐东惠董事为江苏诉服达法定代表人，均为本议案关联董事，回避了表决。本项议案在提交董事会审议前，全体独立董事已经召开专门会议并一致同意本项议案，并同意将本项议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，股东郑建国先生、徐东惠女士作为关联方需对本议案回避表决。

-1-（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交易关联交易关联交易合同签订金额截至披露日上年发生关联方类别内容定价原则或预计金额已发生金额金额向关联法购买产品及

辽宁速服达市场价格700.0020.11111.98人购买商服务品或接受购买产品及

关联法人润之信息市场价格1000.0000服务提供的劳

务小计1700.0020.11111.98

向关联法销售产品与辽宁速服达市场价格700.00187.60663.79人销售商提供服务

品或向关销售产品与江苏行声远市场价格700.00063.68联法人提提供服务

供劳务小计1400.00187.60727.47

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024年度公司预计发生日常关联交易总额为1900.00万元，实际发生日常

关联交易总额1574.63万元，具体情况如下：

单位：万元实际发实际发生额披露日关联交易类关联交易内实际发生预计生额占关联方与预计金额期及索别容金额金额同类业差异引务比例

向关联法人辽宁速购买产品及2024年4111.98300.001.89%-188.02购买商品或服达服务月22日在

接受关联法科大讯购买产品及巨潮资讯网127.90300.002.16%-172.10人提供的劳飞服务披露的《关务小计239.88600.004.05%-360.12于公司辽宁速销售产品与2024年度

向关联法人663.79700.001.51%-36.21服达提供服务日常性关联销售商品或交易预计的科大讯销售产品与向关联法人670.96600.001.53%70.96公告》（编飞提供服务提供劳务号：2024-小计1334.751300.003.04%34.75016）公司预计的日常关联交易额度是根据双方过去年度的交易情

况以及可能发生业务的金额估算，在日常运营过程中，会根公司董事会对日常关联交易实际发生据实际经营发展需求、销售合同签署、验收确认和市场情况情况与预计存在较大差异的说明进行适当的调整；同时鉴于日常性交易发生额是按照双方实

际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。

2024年度公司日常关联交易实际履行金额未超过经审议的授权金额，与预计金额存在一定差异，主要系公司实际经营需公司独立董事对日常关联交易实际发

求和市场变化情况所致，具有其合理性，不存在损害公司和生情况与预计存在较大差异的说明

股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。

-2-注：科大讯飞的控股子公司交易金额合并计算。

二、关联方介绍和关联关系

1．辽宁速服达数据科技有限公司

公司名称辽宁速服达数据科技有限公司

注册地址辽宁省沈阳市沈河区奉天街419-5号(2-9-1)法定代表人李菲菲注册资本500万元成立日期2019年7月4日

数据处理和数据服务；软件开发、销售；电子产品销售与主营业务服务；计算机信息系统集成。

项目2024年12月31日/2024年主营业务收入5086.08主要财务数据

（单位：万元，已经净利润889.47审计）

总资产6272.47

净资产4357.00辽宁速服达为公司控股子公司江苏诉服达数据科技有限公

与公司关联关系司的参股公司，江苏诉服达持有辽宁诉服达20%的股份，因此构成关联关系。

该关联方依法存续且正常经营，根据历年实际履约情况分析，以上关联方具备良好履约能力。公司将就上述交易与履约能力分析

相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，保证双方履约具有法律保障。

2．上海润之信息科技有限公司

公司名称上海润之信息科技有限公司注册地址上海市嘉定区沪宜公路1188号36幢130室法定代表人何炜注册资本400万元成立日期2014年3月24日

软件开发、销售；电子产品销售与服务；计算机信息系统主营业务集成。

项目2024年12月31日/2024年主营业务收入4333.97主要财务数据

（单位：万元，已经净利润1235.80审计）

总资产10373.01

净资产3335.35

-3-公司于2024年10月投资参股了上海润之信息有限公司，与公司关联关系占25%股权，公司董事长郑建国、副总经理张思必任润之信息董事，因此构成关联关系。

该关联方依法存续且正常经营，根据历年实际履约情况分析，以上关联方具备良好履约能力。公司将就上述交易与履约能力分析

相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，保证双方履约具有法律保障。

3．江苏行声远科技有限公司

公司名称江苏行声远科技有限公司注册地址苏州市姑苏区公园路55号324室法定代表人熊杰注册资本3000万元成立日期2021年4月13日软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件主营业务开发

项目2024年12月31日/2024年主营业务收入373.78主要财务数据

（单位：万元，已经净利润16.69审计）

总资产783.35

净资产158.42

公司持有江苏行声远19.90%股权，公司董事、财务总监徐与公司关联关系东惠的配偶张传宁先生任江苏行声远董事，因此构成关联关系。

该关联方依法存续且正常经营，根据历年实际履约情况分析，以上关联方具备良好履约能力。公司将就上述交易与履约能力分析

相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，保证双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

公司与关联方2025年度的日常关联交易主要为向关联方销售商品及提供劳务、向关联方购买商品及接受关联方提供的劳务。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础经双方平等协商确定，定价公允、合理，付款安排和结算方式均按市场规则要求执行。

董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层根据市场情况与关联方洽谈具体方案，并授权公司管理层在上述预计的2025年日常关联交易范围内签署有关文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

-4-上述日常关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易遵循公平、有偿、自愿的市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

独立董事认为：公司预计的2025年度日常性关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。全体独立董事一致同意公司2025年度日常性关联交易预计的议案。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司业务发展及经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

1．公司第二届董事会第十七次会议决议；

2．公司第二届监事会第十六次会议决议；

3．独立董事2025年第一次专门会议决议；

4．国泰海通证券股份有限公司关于南京通达海股份有限公司2025年度日常

性关联交易预计的核查意见。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2025年4月24日