证券代码：301378证券简称：通达海公告编号：2026-033

南京通达海科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议情形。

一、会议召开情况及出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30

2.现场会议召开地点：南京市鼓楼区丽地路1号通达海2号楼1层会议室

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2026年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长郑建国先生

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度的规定。

（二）会议出席情况

1.参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共45人，合计

持有公司有表决权股份54746593股，占公司有表决权股份总数的56.6735%。

其中：通过现场投票的股东5人，合计持有公司有表决权股份54650413股，占公司有表决权股份总数的56.5739%；通过网络投票的股东40人，合计持有公司有表决权股份96180股，占公司有表决权股份总数的0.0996%。

-1-2.参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表共41人，合计持有公司有表决权股份96280股，占公司有表决权股份总数的0.0997%。其中：通过现场投票的中小股东1人，合计持有公司有表决权股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东40人，合计持有公司有表决权股份96180股，占公司有表决权股份总数的0.0996%。

3.公司在任董事7人。全体董事及董事会秘书均出席了本次会议，公司其他

高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所的律师以现场方式出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意54728023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9661%；反对18570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过《2025年度利润分配方案》

表决情况：同意54728023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9661％；反对18570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意77710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7125%；反对18570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2875%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

-2-表决情况：同意54728023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9661％；反对18570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0000％。

（四）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意54728023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9661％；反对18570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0000％。

其中小股东总表决情况:同意77710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7125%；反对18570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2875%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过《公司董事2026年度薪酬方案》

表决情况：同意8139198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6722％；反对26770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0000％。关联股东郑建国、徐东惠、南京置益企业管理中心（有限合伙）回避本议案表决。

其中，中小股东表决情况：同意69510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1957%；反对26770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议通过《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》

表决情况：同意46510635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9436％；反对26270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效

-3-表决权股份总数的0.0000％。关联股东徐东惠回避本议案表决。

其中，中小股东表决情况：同意70010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7150%；反对26270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决情况：同意54720323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9520％；反对26270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意70010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7150%；反对26270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（八）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意54720323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9520％；反对26270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0480％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意70010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7150%；反对26270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所常桂铷律师、张若愚律师现场见证，并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、法-4-规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召

集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会形

成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2025年年度股东会决议；

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026年5月19日