通达海:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301378证券简称：通达海公告编号：2026-006

南京通达海科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟于

2026年02月02日15：00召开2026年第一次临时股东会，现将有关情况公告

如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月02日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年01月28日

17．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2026年01月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：南京市鼓楼区丽地路1号通达海2号楼一层会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票关于补充确认因取得参股公司控制权

1.00非累积投票提案√

被动形成财务资助及逾期情况的议案

（1）上述提案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）公司将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管

理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身

2份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表

人证明书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出

席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在2026年01月30日下午17:00前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请发送传真后电话确认）。

2．登记时间：2026年01月30日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

3．登记地点及信函邮件地址：南京市鼓楼区丽地路1号通达海1号楼8层证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

4．会议联系方式

联系人：綦丹蕾、邱之明

电话：025-86551940

传真：025-51887512

邮政编码：210028

5．其他事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原

件于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并在会场办理登记手续。

（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

31．公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026年01月16日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351378”，投票简称为“通达投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年02月02日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月02日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

南京通达海科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京通达海科

技股份有限公司于2026年02月02日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权非累积投票提案关于补充确认因取得参股公司控制权

1.00√

被动形成财务资助及逾期情况的议案

委托人名称：

委托人身份证号码（社会信用代码）：