通达海:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301378证券简称：通达海公告编号：2026-026

南京通达海科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟于2026年

5月19日14：30召开2025年年度股东会，现将有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年年度股东会

2．股东会召集人：公司董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年5月14日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代-1-理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：南京市鼓楼区丽地路1号通达海2号楼一层会议室

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.002025年度利润分配方案非累积投票提案√

3.00关于《2025年年度报告》及其摘要的议案非累积投票提案√

4.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案非累积投票提案√

5.00公司董事2026年度薪酬预案非累积投票提案√

6.00关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案非累积投票提案√

7.00关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案非累积投票提案√

8.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案非累积投票提案√

（1）上述提案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详

见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述议案涉及的关联股东应回避表决。

（3）第2项、第4~8项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小

投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（4）公司独立董事已分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，届时将在会议上做2025年度述职报告。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。

-2-（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在2026年5月18日下午17:00前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请发送传真后电话确认）。

2．登记时间：2026年5月18日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

3．登记地点及信函邮件地址：南京市鼓楼区丽地路1号通达海1号楼8层证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

4．会议联系方式

联系人：綦丹蕾

电话：025-86551940

传真：025-51887512

邮政编码：210028

5．其他事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件

于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并在会场办理登记手续。

（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作见附件一。

-3-五、备查文件

1．公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2025年年度股东会授权委托书

-4-附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351378”，投票简称为“通达投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-5-附件2：

南京通达海科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托先生/女士（身份证件号：）代

表本人（或本单位）出席南京通达海科技股份有限公司于2026年5月19日召开

的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案√