天山电子:关于修订、制定及废止公司治理相关制度的公告

证券代码：301379证券简称：天山电子公告编号：2025-082

广西天山电子股份有限公司

关于修订、制定及废止公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司治理相关制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等最新法律法规、规范性文件的要求，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟不再设置监事会及监事，《监事会议事规则》相应制度不再施行。结合实际经营情况，公司对现行部分治理制度进行了修订。其中，本次修订的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》制度名称调整为《防止控股股东、实际控制人及其他关联人资金占用制度》；废止《独立董事年报工作制度》；并新制定了《市值管理制度》。现将本次具体修订、制定及废止制度相关情况公告如下：

一、相关制度的修订情况序号制度名称备注是否需要提交股东大会审议

1股东大会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3董事会审计委员会工作细则修订否

4董事会战略委员会工作细则修订否

5董事会提名委员会工作细则修订否

6董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否7独立董事工作制度修订是

8总裁工作细则修订否

9募集资金管理制度修订是

10关联交易管理制度修订是

11对外担保管理制度修订是

12金融衍生品交易管理制度修订否