天山电子:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301379证券简称：天山电子公告编号：2025-053

广西天山电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：2025年5月23日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深

圳分公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王嗣纬先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共75人。代表有效表决权的公司股份数合计为47687536股，占公司有效表决权股份总数的

33.6121％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共8人，代表有效表决权的公司股份数合计为39942000股，占公司有效表决权股份总数的28.1528％；通过网络投票的股东共67人，代表有效表决权的公司股份数合计为7745536股，占公司有效表决权股份总数的5.4594％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共67人，代表有效表决权的公司股份数合计为7745536股，占公司有效表决权股份总数的

5.4594％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东共67人，代表有效表决权的公司股份数合计为7745536股，占公司有效表决权股份总数的5.4594％。

3、其他人员出席、列席情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：同意47675736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9753％；反对10500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％；弃

权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。

中小股东总表决情况：同意7733736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8477％；反对10500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1356％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0168％。

表决结果：本议案已获得通过。

2、《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意47675736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9753％；反对10500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％；弃

权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。

表决结果：本议案已获得通过。

3、《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意47675736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9753％；反对10500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％；弃

权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。

表决结果：本议案已获得通过。

4、《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：同意47675736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9753％；反对10500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。

表决结果：本议案已获得通过。

5、《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意47675736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9753％；反对10500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％；弃

权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。

表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

6、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意47675736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9753％；反对10500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％；弃

权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。

表决结果：本议案已获得通过。

7、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意10660736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8333％；反对16500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1545％；弃

权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：同意7727736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7702％；反对16500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2130％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0168％。

表决结果：本议案已获得通过。

8、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意46836736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9620％；反对16500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352％；弃

权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。

表决结果：本议案已获得通过。

9、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意47679336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9828％；反对4000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％；弃权

4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。

中小股东总表决情况：同意7737336股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8941％；反对4000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0516％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0542％。

表决结果：本议案已获得通过。

10、《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意47675736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9753％；反对10500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％；弃

权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。

表决结果：本议案已获得通过。

11、《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意47679336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9828％；反对6900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％；弃权

1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0027％。

中小股东总表决情况：同意7737336股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8941％；反对6900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0891％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0168％。

表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

12、《关于修订公司治理制度的议案》

12.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：同意47679336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9828％；反对6900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％；弃权

1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0027％。

表决结果：本子议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

12.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：同意47678336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9807％；反对4000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％；弃权

5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0109％。

中小股东总表决情况：同意7736336股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8812％；反对4000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0516％；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0671％。

表决结果：本子议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

12.03《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

总表决情况：同意47678336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807％；反对6900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％；弃权

2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0048％。

中小股东总表决情况：同意7736336股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8812％；反对6900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0891％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0297％。

表决结果：本议案已获得通过。

12.04《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：同意47674736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9732％；反对10500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％；弃

权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：同意7732736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8347％；反对10500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1356％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0297％。

表决结果：本议案已获得通过。

12.05《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决情况：同意47676836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9776％；反对8400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％；弃权

2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0048％。

中小股东总表决情况：同意7734836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8619％；反对8400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1084％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0297％。表决结果：本议案已获得通过。

12.06《关于修订＜财务管理制度＞的议案》

总表决情况：同意47678336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9807％；反对6900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％；弃权

2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0048％。

表决结果：本议案已获得通过。

12.07《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

总表决情况：同意47678336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9807％；反对4000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％；弃权

5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0109％。

表决结果：本子议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。