证券代码：301379证券简称：天山电子公告编号：2026-047

广西天山电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：2026年5月22日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深

圳分公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王嗣纬先生。

6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》等规定。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共72人，代表股份70658268股，占公司有表决权股份总数的35.6421％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权的公司股份数合计为64291920股，占公司有效表决权股份总数的32.4307％；通过网络投票的股东共67人，代表有效表决权的公司股份数合计为6366348股，占公司有效表决权股份总数的3.2114％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共67人，代表有效表决权的公司股份数合计为6366348股，占公司有效表决权股份总数的

3.2114％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东共67人，代表有效表决权的公司股份数合计为6366348股，占公司有效表决权股份总数的3.2114％。

3、其他人员出席、列席情况

公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：同意70646368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9832%；反对11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6354448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8131%；反对11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

2、《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意70646368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9832%；反对11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6354448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8131%；反对11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

3、《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：同意70646368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9832%；反对11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6354448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8131%；反对11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

4、《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意70646368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9832%；反对11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6354448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8131%；反对11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意70646368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9832%；反对11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6354448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8131%；反对11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

6、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意9333648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8727%；反对11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1273%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6354448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8131%；反对11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：本议案已获得通过。

7、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意70646368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9832%；反对11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6354448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8131%；反对11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

8、《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意70646368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9832%；反对11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6354448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8131%；反对11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已获得通过。

9、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

9.01《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

总表决情况：同意70646368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9832%；反对11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6354448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8131%；反对11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本子议案已获得通过。

9.02《关于修订<董事及高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

总表决情况：同意70646368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9832%；反对11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6354448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8131%；反对11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本子议案已获得通过。

9.03《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

总表决情况：同意70646368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9832%；反对11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6354448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8131%；反对11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本子议案已获得通过。

9.04《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》总表决情况：同意70646368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9832%；反对11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6354448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8131%；反对11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本子议案已获得通过。

9.05《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意70646368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9832%；反对11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6354448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8131%；反对11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本子议案已获得通过。

9.06《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意70646368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9832%；反对11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6354448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8131%；反对11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

9.07《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意70646368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9832%；反对11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6354448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8131%；反对11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本子议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

10、《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意70646368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9832%；反对11900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意6354448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8131%；反对11900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

11、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

11.01《选举王嗣纬为公司第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意67892935股。

中小股东总表决情况：同意3601015股。

表决结果：本子议案已获得通过。

11.02《选举王嗣缜为公司第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意67892935股。

中小股东总表决情况：同意3601015股。

表决结果：本子议案已获得通过。

11.03《选举叶苏甜为公司第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意67912236股。

中小股东总表决情况：同意3620316股。

表决结果：本子议案已获得通过。

12、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

12.01《选举巩启春为公司第四届董事会独立董事》

总表决情况：同意67912236股。

中小股东总表决情况：同意3620316股。

表决结果：本子议案已获得通过。

12.02《选举娄超为公司第四届董事会独立董事》

总表决情况：同意67912241股。

中小股东总表决情况：同意3620321股。表决结果：本子议案已获得通过。

12.03《选举林洪为公司第四届董事会独立董事》

总表决情况：同意67911939股。

中小股东总表决情况：同意3620019股。

表决结果：本子议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元（深圳）律师事务所王梦蕾和朱莹莹出席、见证了本次股东会并出

具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召

集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议。

2、北京市天元（深圳）律师事务所关于广西天山电子股份有限公司2025年年

度股东会的法律意见。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司董事会

2026年5月22日