证券代码：301379证券简称：天山电子公告编号：2026-034

广西天山电子股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第

三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）作为公

司2026年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人

2025年末执业人注册会计师2363人

员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.88亿元

2025年（经审计）

审计业务收入26.01亿元业务收入

证券业务收入15.47亿元

2024 年上市公司 客户家数 756 家（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元

计情况制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和涉及主供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、要行业体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等同行业上市公司审计客户家数578家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2.00亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健会计师事务所作为华仪已完结（天健会计师事务华仪电气、电气2017年度、2019年度年

所需在5%的范围内与华

东海证券、2024年3报审计机构，因华仪电气涉嫌投资者仪电气承担连带责任，天天健会计月6日财务造假，在后续证券虚假陈健会计师事务所已按期师事务所述诉讼案件中被列为共同被履行判决）告，要求承担连带赔偿责任。

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所的履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为

受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息1、基本信息基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名闾力华唐李一华吴建枫何时成为注册会计师2003年2020年2013年何时开始从事

2004年2019年2011年

上市公司审计何时开始在天健会计

2003年2018年2013年

师事务执业何时开始为本

2025年2023年2025年

公司提供审计服务

近三年签署或复核浙文影业、近三年签署或复核

西子洁能、杭氧股份、四方科近三年签署天山

近三年签署或复核上华达新材、派能科

技、海星股份、金桥信息、新电子上市公司审

市公司审计报告情况技、新威凌等上市

亚电子、益丰药房、高能环境、计报告公司审计报告通程控股等上市公司审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受

到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础，定价原则主要依据公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备

的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。公司本次董事会审议续聘会计师事务所的同时提请股东会授权公司管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的相关程序（一）审计委员会意见公司召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘

2026年度审计机构的议案》。经审议，审计委员会认为：天健会计师事务所具备足

够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，符合《证券法》的规定，能满足公司审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

（二）董事会意见公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会认为：天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2025年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年（自股东会审议通过之日起计算）。天健会计师事务所

2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础，定价原则主要依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，董事会提请股东会授权管理层根据2026年公司审计工作量和市场价格水平等与天健会计师事务所协商确定。

（三）生效日期

本次续聘天健会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

（一）第三届董事会第二十五次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司董事会

2026年4月24日