证券代码：301379证券简称：天山电子公告编号：2026-048

广西天山电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知

于2026年5月19日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于2026年5月

22日在公司深圳分公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席

董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。

全体董事共同推举王嗣纬先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广西天山电子股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》经审议，公司董事会同意选举王嗣纬先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员

会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同。

第四届董事会各专门委员会成员具体情况如下：

审计委员会：巩启春（主任委员暨召集人）、娄超、林洪、叶苏甜、黄碧莹

战略委员会：王嗣纬（主任委员暨召集人）、娄超、林洪、王嗣缜、叶苏甜

提名委员会：娄超（主任委员暨召集人）、巩启春、林洪、王嗣纬、王嗣缜

薪酬与考核委员会：娄超（主任委员暨召集人）、巩启春、林洪、王嗣纬、王嗣缜

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》经审议，公司董事会同意聘任王嗣纬先生为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》经审议，公司董事会同意聘任王嗣缜先生、叶小翠女士和陈元涛先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》经审议，公司董事会同意聘任陈元涛先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》经审议，公司董事会同意聘任叶小翠女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》经审议，公司董事会同意聘任林泽超先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、《第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司董事会

2026年5月22日