证券代码：301380证券简称：挖金客公告编号：2025-032

北京挖金客信息科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30。

网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大

厦6层公司会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长李征先生。

6、本次会议通知、会议提示性公告及相关文件已分别于2025年4月28日、

2025年5月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况1、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共71人，代表有表决权的公司股份数合计为40654887股，占公司有表决权股份总数的58.1400%。

其中，通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为40321587股，占公司有表决权股份总数的57.6634%；通过网络投票的股东及股东代理人共64人，代表有表决权的公司股份数合计333300股，占公司有表决权股份总数的0.4766%。

2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共

66人，代表有表决权的公司股份数合计为853930股，占公司有表决权股份总数

的1.2212%。

其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数合计520630股，占公司有表决权股份总数的0.7445%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共64人，代表有表决权的公司股份数合计为333300股，占公司有表决权股份总数的0.4766%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席了会议，公

司聘请的国浩律师（北京）事务所的两位律师对会议进行了见证。

三、提案审议表决情况本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

1、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意40522387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6741％；

反对127700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3141％；弃权

4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：

同意721430股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.4835％；反对127700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的14.9544％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5621％。2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》总表决情况：

同意40516887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6606％；

反对133200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3276％；弃权

4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：

同意715930股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.8394％；反对133200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的15.5985％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5621％。

3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意40516887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6606％；

反对133200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3276％；弃权

4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：

同意715930股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.8394％；反对133200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的15.5985％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5621％。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意40522387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6741％；

反对127700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3141％；弃权

4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：同意721430股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.4835％；反对127700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的14.9544％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5621％。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意40536587股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7090％；

反对117100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2880％；弃权

1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：

同意735630股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

86.1464％；反对117100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的13.7131％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1405％。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意40516887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6606％；

反对135500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3333％；弃权

2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0061％。

中小股东总表决情况：

同意715930股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.8394％；反对135500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的15.8678％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2928％。

7、审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意40514887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6556％；反对134500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3308％；弃权

5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0135％。

中小股东总表决情况：

同意713930股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.6052％；反对134500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的15.7507％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6441％。

8、审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意15086495股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0747％；

反对137600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9036％；弃权

3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0217％。

中小股东总表决情况：

同意713030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.4998％；反对137600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的16.1137％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3864％。

本议案关联股东已回避表决。

9、审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意40514787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6554％；

反对134500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3308％；弃权

5600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0138％。

中小股东总表决情况：

同意713830股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.5935％；反对134500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7507％；弃权5600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的0.6558％。

10、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意40516887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6606％；

反对133200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3276％；弃权

4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：

同意715930股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.8394％；反对133200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的15.5985％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5621％。

11、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意40516887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6606％；

反对133200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3276％；弃权

4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：

同意715930股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.8394％；反对133200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的15.5985％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5621％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上表决同意并通过。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决情况：同意40516887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6606％；

反对134500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3308％；弃权

3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0086％。

中小股东总表决情况：

同意715930股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.8394％；反对134500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的15.7507％；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4099％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

2、见证律师姓名：朱雪飞、贺静怡

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》等法

律、行政法规、《股东会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定；

出席本次股东会人员的资格、召集人的资格均合法、有效；本次股东会的表决程

序和表决结果均合法、有效；公司2024年年度股东会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于北京挖金客信息科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2025年05月20日