证券代码：301381证券简称：赛维时代公告编号：2026-020

赛维时代科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决

定召开公司2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年

5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6.现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城6栋11楼公司会议室。

7.会议主持人：董事长陈文平先生

8.会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共50人，代表股份295524406股，占公司有表决权股份总数的73.2478%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份284799545股，占公司有表决权股份总数的70.5896%。

通过网络投票的股东44人，代表股份10724861股，占公司有表决权股份总数的2.6582%。

（2）中小股东出席情况参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东

代理人共47人，代表股份14423701股，占公司有表决权股份总数的3.5750%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3698840股，占公司有表决权股份总数的0.9168%。通过网络投票的中小股东44人，代表股份10724861股，占公司有表决权股份总数的2.6582%。

（3）公司全体董事、高级管理人员、北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意295487306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9874%；

反对27700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权9400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意14386601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7428%；反对27700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1920%；弃权9400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0652%。

2.审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意295496706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906%；

反对27700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意14396001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8080%；反对27700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1920%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意295497206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；

反对27200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。中小股东总表决情况：

同意14396501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8114%；反对27200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4.审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期分红方案的议案》

总表决情况：

同意295497206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%；

反对27200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意14396501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8114%；反对27200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1886%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5.审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意295497806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；

反对26600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意14397101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8156%；反对26600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1844%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

6.审议通过《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意10697361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7417%；

反对27700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意10697361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7417%；反对27700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得通过，其中关联股东雄安君腾创业投资有限公司、共青城众腾创业投资合伙企业（有限合伙）、雄安君辉创业投资有限公司、福建赛道企业

管理合伙企业（有限合伙）已对该议案回避表决，关联股东合计持有公司股份

284799345股不计入本议案出席会议股东所持有表决权股份总数。

7.审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意295496706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906%；

反对27700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意14396001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8080%；反对27700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1920%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意295496706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906%；

反对27700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意14396001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8080%；反对27700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1920%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

9.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：

同意295414406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9628%；

反对110000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意14313701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2374%；反对110000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7626%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

10.逐项审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》本议案采取累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

总表决情况：

10.01：选举李瑶女士为公司第四届董事会独立董事

同意股份数：288570921股

10.02：选举毛智先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数：288570924股

中小股东总表决情况：

10.01：选举李瑶女士为公司第四届董事会独立董事

同意股份数：7470216股

10.02：选举毛智先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数：7470219股

表决结果：李瑶女士、毛智先生当选为公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市金杜（深圳）律师事务所田维娜律师、万茜律师见证，结论意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《赛维时代科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2.《北京市金杜（深圳）律师事务所关于赛维时代科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。赛维时代科技股份有限公司董事会

2026年5月20日