蜂助手:蜂助手股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：301382证券简称：蜂助手公告编号：2025-110

蜂助手股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2025年12月1日（星期一）下午14:30

（2）网络投票日期和时间：2025年12月1日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2025年12月1日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道660号汇金国际金融中心10楼6号会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：董事长罗洪鹏先生。6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代理人数共221人，代表股份97417928股，占公司有表决权股份总数的34.3488％。

其中，通过现场投票出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份64454454股，占公司有表决权股份总数的22.7261％。

通过网络投票出席会议的股东218人，代表股份32963474股，占公司有表决权股份总数的11.6226％。

中小股东出席会议的总体情况：

出席本次会议的中小股东人数共计216人，代表股份1083585股，占公司有表决权股份总数的0.3821％。

其中，通过现场投票出席会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票出席会议的中小股东216人，代表股份1083585股，占公司有表决权股份总数的0.3821％。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人出

席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况如下：

同意97380778股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对28000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权9150股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。

其中中小股东表决情况：同意1046435股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5716％；反对28000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5840％；弃权

9150股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.8444％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分公司治理制度的议案》

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况如下：

同意97281493股，占出席会议所有股东所持股份的99.8599%；反对107130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100％；弃权29305股（其中，因未投票默认弃权24235股），占出席会议所有股东所持股份的0.0301％。

其中中小股东表决情况：同意947150股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4089％；反对107130股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8866％；弃权29305股（其中，因未投票默认弃权24235股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7044％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况如下：

同意97281103股，占出席会议所有股东所持股份的99.8595％；反对107130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100％；弃权29695股（其中，因未投票默认弃权24235股），占出席会议所有股东所持股份的0.0305％。其中中小股东表决情况：同意946760股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3729％；反对107130股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8866％；弃权29695股（其中，因未投票默认弃权24235股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7404％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况如下：

同意97280293股，占出席会议所有股东所持股份的99.8587％；反对107940股，占出席会议所有股东所持股份的0.1108％；弃权29695股（其中，因未投票默认弃权24235股），占出席会议所有股东所持股份的0.0305％。

其中中小股东表决情况：同意945950股，占出席会议的中小股东所持股份的87.2982％；反对107940股，占出席会议的中小股东所持股份的9.9614％；弃权29695股（其中，因未投票默认弃权24235股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7404％。

2.04《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况如下：

同意97281103股，占出席会议所有股东所持股份的99.8595％；反对107130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100%％；弃权29695股（其中，因未投票默认弃权24235股），占出席会议所有股东所持股份的0.0305％。

其中中小股东表决情况：同意946760股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3729％；反对107130股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8866％；弃权29695股（其中，因未投票默认弃权24235股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7404％。

2.05《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决情况如下：同意97281103股，占出席会议所有股东所持股份的99.8595％；反对107130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100％；弃权29695股（其中，因未投票默认弃权24235股），占出席会议所有股东所持股份的0.0305％。

2.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况如下：

同意97256203股，占出席会议所有股东所持股份的99.8340％；反对132030股，占出席会议所有股东所持股份的0.1355％；弃权29695股（其中，因未投票默认弃权24235股），占出席会议所有股东所持股份的0.0305％。

其中中小股东表决情况：同意921860股，占出席会议的中小股东所持股份的85.0750％；反对132030股，占出席会议的中小股东所持股份的12.1846％；弃权29695股（其中，因未投票默认弃权24235股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7404％。

2.07《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况如下：

同意97256203股，占出席会议所有股东所持股份的99.8340％；反对107130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100％；弃权54595股（其中，因未投票默认弃权24235股），占出席会议所有股东所持股份的0.0560％。

其中中小股东表决情况：同意921860股，占出席会议的中小股东所持股份的85.0750％；反对107130股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8866％；弃权54595股（其中，因未投票默认弃权24235股），占出席会议的中小股东所持股份的5.0384％。

2.08《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》表决情况如下：

同意97274203股，占出席会议所有股东所持股份的99.8525％；反对107130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100％；弃权36595股（其中，因未投票默认弃权31135股），占出席会议所有股东所持股份的0.0376％。

其中中小股东表决情况：同意939860股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7362％；反对107130股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8866％；弃权36595股（其中，因未投票默认弃权31135股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3772％。

2.09《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决情况如下：

同意97249303股，占出席会议所有股东所持股份的99.8269％；反对107130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100％；弃权61495股（其中，因未投票默认弃权31135股），占出席会议所有股东所持股份的0.0631％。

其中中小股东表决情况：同意914960股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4382％；反对107130股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8866％；弃权61495股（其中，因未投票默认弃权31135股），占出席会议的中小股东所持股份的5.6751％。

2.10《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况如下：

同意97246103股，占出席会议所有股东所持股份的99.8236％；反对107130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100％；弃权64695股（其中，因未投票默认弃权34335股），占出席会议所有股东所持股份的0.0664％。

其中中小股东表决情况：同意911760股，占出席会议的中小股东所持股份的84.1429％；反对107130股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8866％；弃权64695股（其中，因未投票默认弃权34335股），占出席会议的中小股东所持股份的5.9705％。2.11《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》表决情况如下：

同意97274203股，占出席会议所有股东所持股份的99.8525%；反对107130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100％；弃权36595股（其中，因未投票默认弃权31135股），占出席会议所有股东所持股份的0.0376％。

3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况如下：

同意97330158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9099％；反对28100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权59670股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0613％。

其中中小股东表决情况：同意995815股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9000％；反对28100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5932％；弃权

59670股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席会议的中小股东所持股份

的5.5067％。

4、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

本次会议以累计投票方式选举韩中福先生、李慧德先生和刘文先生为公司第

四届董事会独立董事，其将同时分别担任董事会审计委员会主任委员、委员的职务，任期自2025年第四次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体选举结果如下：

4.01选举韩中福先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况如下：同意96425147股。其中，中小股东的表决情况为：同意90804股。