证券代码：301382证券简称：蜂助手公告编号：2025-060

蜂助手股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年6月30日以通讯方式通知全体董事。

本次会议于2025年7月4日在公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事：王亚楠先生、王厚强先生、肖世练先生、刘俊秀先生、向民先生、韦子军先生以通讯表决方式出席会议。

会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《蜂助手股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第七次会议决议；特此公告。

蜂助手股份有限公司董事会

2025年7月4日