证券代码：301383证券简称：天键股份公告编号：2025-036

天键电声股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）（以下简称“原通知”）。经事后审查发现原通知中部分提案名称的内容有误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

一、“二、会议审议事项”

更正前内容：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案

5.00《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》√

7.00《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》√

更正后内容：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案

5.00《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》√

7.00《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》√

二、“附件2授权委托书”

更正前内容：

……备注提案提案名称该列打勾同意反对弃权编码的栏目可以投票非累积投票提案《关于公司董事2024年度薪酬方案

5.00√的议案》《关于公司监事2024年度薪酬方案

7.00√的议案》

更正后内容：

……提案提案名称备注同意反对弃权编码该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案《关于公司董事2025年度薪酬方案

5.00√的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案

7.00√的议案》

除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2025-037）。

公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2025年4月25日